Beluga NV

AGM Information • Apr 26, 2023

Beluga nv Rue du Baillois 43, B-1130 Rixensart RPR 0401765981

ALGEMENE VERGADERING 19 mei 2023

VOLMACHT

Ondergetekende, ____________,
met woonplaats/maatschappelijke zetel te _________,
hierbij geldig vertegenwoordigd door _______	,
optredend in hoedanigheid van ________ ,

geeft hierbij volmacht met recht van in-de-plaats-stelling aan _________________

_______________________ , met adres te _______________________________ ,

om in naam en voor rekening van ondergetekende, de algemene vergadering van aandeelhouders van Beluga nv van 19 mei 2023 bij te wonen en te stemmen over de verschillende punten van de gepubliceerde agenda:

• 1. Bespreking van de jaarverslagen van de Raad van bestuur.
• 1. Verslagen van de commissaris.
• 1. Bespreking en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2022. Voorstel tot besluit: de vergadering bespreekt en keurt de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2022 goed.
• 1. Bestemming van het resultaat. Voorstel tot besluit: de vergadering keurt de voorgestelde bestemming van het resultaat goed.
• 1. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris. Voorstel tot besluit: de vergadering verleent per afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders, Michel Balieus, Philippe Berlamont, Daphné Claude, Serge Stroïnovsky (voor Claes-Wagner SRL), François Vogeleer, Alice Weill, Philippe Weill (voor BBFM SA), en Jeanine Windey, en aan de commissaris, RSM Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door Sébastien Deckers, voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2022.
• 1. Benoeming commissaris. Voorstel tot besluit: Het mandaat van commissaris wordt toevertrouwd aan SRL RSM Bedrijfsrevisoren voor een periode van drie jaar; RSM Bedrijfsrevisoren SRL heeft als vertegenwoordiger de heer Sébastien Deckers, bedrijfsrevisor, aangesteld voor de uitoefening van dit mandaat. De jaarlijkse vergoeding voor het mandaat van commissaris is vastgelegd op 15.000 euro, geïndexeerd, waaraan een forfaitaire verhoging voor kosten van 4% wordt toegevoegd.
• 1. Remuneratieverslag. Voorstel tot besluit: de vergadering keurt het voorgestelde remuneratieverslag over het boekjaar 2022 goed.
• 1. Corporate governance.
• 1. Varia.

En meer bepaald om bij volgende agendapunten als volgt te stemmen:

agenda punt	voor	tegen	onthouding
3. goedkeuring jaarrekening 2022
4. bestemming resultaat van het boekjaar
5. kwijting voor Michel Balieus
kwijting voor Philippe Berlamont
kwijting voor Daphné Claude
kwijting voor Serge Stroïnovsky (Claes-Wagner SPRL)
kwijting voor François Vogeleer
kwijting voor Alice Weill
kwijting voor Philippe Weill (BBFM SA)
kwijting voor Jeanine Windey
kwijting voor Sébastien Deckers (RSM Bedrijfsrevisoren)
6. herbenoeming van Sébastien Deckers, RSM
Bedrijfsrevisoren, als commissaris met goedkeuring van de
voorgestelde honoraria
7. remuneratieverslag

Indien nieuwe agendapunten zouden toegevoegd worden na datum van ondertekening van deze volmacht, maar binnen de wettelijke termijnen en volgens de voorziene procedures van de vennootschap,

krijgt de volmachthouder de toestemming	dient de volmachthouder zich
om hierover ook te stemmen	te onthouden bij de stemming

Deze volmacht is geldig tot 30 juni 2023.

Te __________________ , op ___________2023

[handtekening voorafgegaan door "goed voor volmacht"] ________________________________________

naam: functie: