AGM Information • May 19, 2017
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Beluga nv Groeneweg 17. B-9320 Erembodegem RPR 0401765981 BTW BE 401.765.981
De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Beluga, een beursgenoteerde naamloze vennootschap naar Belgisch recht, heeft plaats op 19 mei 2017 op de maatschappelijke zetel te B-9320 Erembodegem, Groeneweg 17.
De vergadering wordt geopend om $14:10$ uur, onder het voorzitterschap van de heer Philippe Weill. De voorzitter benoemt de heer Bruno Lippens tot secretaris en de vergadering benoemt Bruno lippens en François Vogeleer tot stemopnemers. De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.
De leden van het bureau controleren of de oproeping tot de algemene vergadering, zowel van de aandeelhouders op naam als van de aandeelhouders die gedematerialiseerde aandelen aanhouden, rechtsgeldig is gebeurd. De oproeping tot de vergadering die de dagorde, alsook de procedures en de formaliteiten van onder andere toelating, stemming en agendawijziging bevat, werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 april 2017. Een kopie van de publicatie in het Belgisch Staatsblad wordt door het bureau ondertekend en aan deze notulen gehecht. De oproepingen die de dagorde, alsook de procedures en formaliteiten van onder andere toelating, stemming en agendawijziging bevatten, werden tijdig bezorgd per aangetekend schrijven aan de houders van aandelen op naam, de bestuurders en de commissaris.
的文章
Er wordt vastgesteld dat de publicatie van de volledige jaarbrochure en alle documenten ter voorbereiding van de Algemene Vergadering op de website gebeurde voor 30 april 2017, hetzij binnen de wettelijk voorziene termijn.
De aandeelhouders waarvan de namen en adressen opgenomen zijn in de aanwezigheidslijst, zijn hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd krachtens behoorlijk ondertekende volmachten. Deze aanwezigheidslijst werd voor de opening van de zitting, door ieder van hen of door hun gevolmachtigde getekend. De aanwezigheidslijst wordt, na ondertekening door de voorzitter, de secretaris en de stemopnemers, met de eventuele volmachten aan deze notulen gehecht.
Uit de aangehechte aanwezigheidslijst blijkt dat 698.802 aandelen, hetzij 51,12 % van de 1.366.990 bestaande aandelen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De voorzitter stelt bijgevolg vast dat de vergadering rechtsgeldig kan beraadslagen en dat alle beslissingen op de dagorde kunnen genomen worden met een gewone meerderheid van stemmen.
De voorzitter zet vervolgens de dagorde uiteen:
vertegenwoordiger voor BBFM SA), en aan de commissaris, RSM Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door de heer Luc Toelen, voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2016.
De voorzitter vraagt aan de vergadering vrijstelling van de integrale voorlezing van de jaarverslagen van de Raad van bestuur over het boekjaar 2016. Bepaalde elementen van deze verslagen en de activiteiten worden toegelicht door de bestuurders en het management.
De commissaris, RSM Bedrijfsrevisoren CVBA, met adres te Waterloosesteenweg 1151, B-1180 Ukkel, vertegenwoordigd door de heer Luc Toelen, geeft lezing van de verslagen met betrekking tot de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen over het boekjaar 2016.
De vergadering gaat over tot de bespreking van de geconsolideerde en statutaire enkelvoudige jaarrekeningen betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.
De Raad van bestuur stelt vast uit de resultatenrekeningen dat er terug met winst werd aangeknoopt in het afgelopen boekjaar 2016, ten opzichte van enkele voorafgaande boekjaren
3
$\Rightarrow$
waarin opeenvolgend verlies over het boekjaar bleek. De waarderingsregels van de vennootschap werden toegepast in de veronderstelling van continuïteit. Conform artikel 96, 6° van W.Venn. is dit, naar het oordeel van de Raad van bestuur, verantwoord omdat de continuïteit van de onderneming redelijkerwijze kan verondersteld worden voor een periode van tenminste 12 maanden gezien het eigen vermogen en de beschikbare liquide middelen.
De Raad van bestuur stelt aan de vergadering het volgende voorstel van besluit voor: "de vergadering bespreekt en keurt de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2016 goed''.
Na beraadslaging wordt het volgende besluit genomen: de vergadering bespreekt en keurt de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2016, zoals voorgesteld door de Raad van bestuur, goed. Deze beslissing wordt genomen met ___________________________________ $\circ$ stemmen tegen en $\circ$ onthoudingen.
De Raad van bestuur stelt aan de vergadering voor het resultaat als volgt te bestemmen (in euro):
| Te verwerken verlies $(-)$ : | 2.014.452,61 |
|---|---|
| Te bestemmen winst van het boekjaar (-) Overgedragen verlies van het vorige boekjaar (-) |
$-99.561,56$ 2.114.014,17 |
| Over te dragen verlies naar het volgend boekjaar (+): | 2.014.452,61 |
De Raad van bestuur stelt aan de vergadering het volgende voorstel tot besluit voor: "de vergadering keurt de voorgestelde bestemming van het resultaat goed".
De vergadering keurt de bestemming van het resultaat, zoals voorgesteld door de Raad van bestuur, goed. Deze beslissing wordt genomen met ___________________________________ O stemmen tegen en O onthoudingen. voor,
De Raad van bestuur stelt aan de vergadering het volgende voorstel tot besluit voor: "de vergadering verleent per afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2015".
Daarna neemt de vergadering de volgende besluiten:
het boekjaar 2016; deze beslissing wordt genomen met 688.802 stemmen voor,
o stemmen tegen en o onthoudingen.
De mandaten van de huidige bestuurders en commissaris komen op de huidige jaarlijkse algemene vergadering van 2017 aan het einde van de termijn waartoe ze benoemd werden. Alle ontslagnemende bestuurders en de commissaris zijn terug kandidaat om het mandaat als bestuurder respectievelijk commissaris te verlengen.
De Raad van bestuur stelt aan de vergadering het volgende voorstel tot besluit voor: "de vergadering keurt de benoeming goed van de bestuurders en commissaris die worden voorgesteld op de vergadering. De vergadering keurt de benoeming goed van Michel Balieus, Daphné Claude, Serge Stroïnovsky (voor Claes-Wagner SPRL), François Vogeleer, Guido Wallebroek (voor Drupafina NV), Alice Weill en Philippe Weill (voor BBFM SA), als bestuurder voor een periode van $2$ jaar".
De vergadering keurt, per afzonderlijke stemming, de benoeming goed voor de hiernavolgende kandidaat-bestuurders voor een nieuwe termijn van twee jaar tot na afloop van de jaarvergadering van 2019, als volgt:
de n.v. Drupafina, vast vertegenwoordigd door de heer Guido Wallebroek, Mussenburglei 116, B-2650 Edegem; deze beslissing wordt genomen met 698. 802 stemmen voor, overleden van de stemmen tegen en voor onthoudingen;
mevrouw Alice Weill, Square du Val de la Cambre 24, B-1050 Brussel; deze beslissing wordt genomen met 698. 302 stemmen voor, 0 stemmen tegen $e$ n $o$ onthoudingen;
De vergadering bespreekt de kandidatuur en keurt aansluitend de benoeming goed van volgende voorgestelde bestuurder, die hierbij ook haar mandaat aanvaardt:
mevrouw Daphné Claude, 208 B Rue la Fayette, Paris 75010, France, voor een periode van twee jaar tot na afloop van de jaarvergadering van 2019. Deze beslissing wordt genomen met 698.802 stemmen voor, onder stemmen tegen en $\circ$ onthoudingen.
Na bespreking van de verschillende voorstellen van kandidaat-commissarissen, beslist de vergadering, rekening houdend met de verhouding prijs-kwaliteit, snelheid van uitvoering van de audits en oplevering van de verslagen, dat het voorstel van RSM het beste overeenstemt met wat Beluga nodig heeft. Bijgevolg keurt de vergadering vervolgens de benoeming goed van voorgestelde commissaris, die hierbij ook het mandaat aanvaardt:
RSM Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door Measonav Patricia Kindt, met maatschappelijke zetel te Waterloosesteenweg 1151, B-1180 Ukkel,
voor een periode van drie jaar tot na afloop van de jaarvergadering van 2020. De jaarlijkse vergoeding voor dit mandaat wordt vastgesteld op 20. Soo EUR, indexeerbaar. Deze beslissing wordt genomen met $698.802$ stemmen voor, only stemmen tegen (x) herry 15.000€ voorde enhalvoustige journehering $\circ$ onthoudingen. en
De vergadering keurt de toekenning goed van een globaal budget van 200.000 EUR voor de V Raad van bestuur over het lopend boekjaar 2017, zoals voorgesteld door de Raad van bestuur en verder ook in het Remuneratieverslag opgenomen. Deze beslissing wordt genomen met $6.98 \cdot 802$ stemmen voor, o stemmen tegen en $\sim$ onthoudingen.
De vergadering gaat over tot de bespreking van het remuneratieverslag betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.
De Raad van bestuur stelt aan de vergadering het volgende voorstel van besluit voor: "de vergadering keurt het voorgestelde remuneratieverslag over het boekjaar 2016 goed'.
Na beraadslaging wordt het volgende besluit genomen: de vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar 2016, zoals voorgesteld door de Raad van bestuur, goed. Deze beslissing wordt genomen met $698.802$ stemmen voor, $\sim$ stemmen tegen en
o onthoudingen.
De vergadering bespreekt elementen van corporate governance bij de vennootschap.
De aandeelhouders stellen vragen die door het bureau beantwoord worden.
Aangezien de dagorde volledig is afgehandeld, sluit de voorzitter de zitting om $\frac{1}{4}$ : 30 uur.
Na voorlezing van onderhavige notulen, worden deze ondertekend door de leden van het bureau en de aanwezige aandeelhouders die dat wensen.
$92$
Philippe Weill, voorzitter
BRUNO LippENS stemopnemer
bijlage: aanwezigheidslijst
Bruno Lippens, secretaris
VOGELEER FRANCOIS stemopnemer
| aandeelhouder | adres | aantal aandelen |
handtekening |
|---|---|---|---|
| HILOS s.a., vertegenwoordigd door: |
Cité Aline Mayrisch 23, L-7268 Bereldange G-D de Luxembourg |
530.102 | |
| dhr. Philippe Weill | Sterrewachtaan 73, B-1180 Ukkel |
||
| LONGEVAL s.a., vertegenwoordigd door: |
Rue du Baillois 43, B-1330 Rixensart |
168.700 | |
| dhr. Philippe Weill | Sterrewachtlaan 73, B-1180 Ukkel |
||
| TOTAAL |
Deze aanwezigheidslijst wordt afgesloten met $698.802$ aandelen, hetzij 51, 12 % van het totaal aantal (1.366.990) uitstaande aandelen van Beluga.
$02$
voorzitter
secretaris
stemopnemer
stemoppemer
Reitveld : a) voorlopige goedkeuring rooilijnplan - b) afschaffing
Buurtweg nr. 144
Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking $\,$ dat $\,$ de $\,$ gemeenteraad $\,$ tijdens $\,$ zijn $\,$ zitting $\,$ van $30$ maart $2017$ zijn $\,$ voorlopige $\,$ goedkeuring heeft $\,$ gehecht aan het roo
Het dossier ligt ter inzage in de burelen van de dienst ruimtelijke ordening, huisvesting en GIS gedurende de periode van 24 april 2017 tot en met 23 mei 2017.
Bezwaren of opmerkingen omtrent dit raadsbesluit dient men, uiterlijk op 23 mei 2017, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs te bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen, Heldenplein 1, 3550 Heusden-Z
$(3160)$
Beluga naamloze vennootschap Groeneweg 17, 9320 Erembodegem
Ondernemingsnummer: 0401.765.981
tel: 0496-12 13 69 www.belugainvest.com - [email protected]
Oproeping en datum
De Raad van bestuur van Beluga n.v. heeft het genoegen de aandeelhouders uit te nodigen om de jaarlijkse algemene vergadering bij te wonen die zoals statutair voorzien zal plaatsvinden op vrijdag
19 mei 2017, om 14 uur, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap te 9320 Erembodegem, Groeneweg 17.
Agenda
Conform artikel 533bis § 1 2° W.Venn. zien de door de Raad van bestuur voorgestelde onderwerpen van de agenda en de voorstellen van besluit voor de algemene vergadering er als volgt uit:
Bespreking van de jaarverslagen van de Raad van bestuur.
Verslagen van de commissaris.
Bespreking en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2016 en kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2016.
Voorstel tot besluit : de vergadering bespreekt en keurt de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2016 goed.
Voorstel tot besluit : de vergadering keurt de voorgestelde bestemming van het resultaat goed.
Voorstel tot besluit : de vergadering verleent per afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders, Michel Balieus, Serge Stroïnovsky (voor Claes-Wagner SPRL), François Vogeleer, Guido Wallebroek (voor Drupafina NV), Alice Weill en Philippe Weill (voor BBFM SA), en aan de commissaris, RSM Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door Luc Toelen, voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2016.
Voorstel tot besluit : de vergadering keurt het ontslag en benoeming goed van de bestuurders en commissaris die worden voorgesteld op de vergadering.
De vergadering keurt de benoeming goed van Michel Balieus, Daphnée Claude, Serge Stroïnovsky (voor Claes-Wagner SPRL), François Vogeleer, Guido Wallebroek (voor Drupafina NV), Alice Weill en Philippe Weill (voor BBFM SA), jaar.
Voorstel tot besluit: de vergadering keurt het voorgestelde remuneratieverslag over het boekjaar 2016 goed.
Corporate governance.
Varia.
Conform artikel 554 W.Venn. zal de algemene vergadering gevraagd
worden om bij afzonderlijke stemming over elk agendapunt te beslissen.
Toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering
Conform artikel 536, § 2 W.Venn. zullen de aandeelhouders alleen aan de algemene vergadering mogen deelnemen en er hun stemrecht mogen uitoefenen als cumulatief aan de volgende twee voorwaarden van registratie en melding voldaan is:
Procedure:
Aandeelhouders van gedematerialiseerde aandelen dienen dit te doen door de blokkering van hun aandelen op effectenrekening te melden aan KBC Bank, Afdeling Effectenadminstratie, Havenlaan 2, 1080 Brussel.
Aandeelhouders van aandelen op naam kunnen dit doen door eenvoudige vraag tot registratie, per post of per email aan de vennootschap.
Alleen de personen die aandeelhouder zijn op de Registratiedatum, zijn gerechtigd om deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering.
Procedure:
Aandeelhouders van gedematerialiseerde aandelen dienen dit te doen door deze melding samen met het bewijs van blokkering van hun aandelen per post of per email op te sturen naar de vennootschap.
Aandeelhouders van aandelen op naam kunnen dit doen door eenvoudige melding van deelname, per post of per email aan de vennootschap.
Recht om te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering te laten plaatsen, en om voorstellen tot besluit in te dienen
Conform artikel 533ter W.Venn. hebben één of meer aandeelhouders die samen minstens 3 % van het maatschappelijk kapitaal bezitten, het recht om te behandelen onderwerpen op de agenda van de gewone algemene vergadering te laten plaatsen en om voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot op de agenda van die vergadering opgenomen te behandelen onderwerpen.
$2 - 4$
51973
De aandeelhouders die dit amenderingsrecht wensen uit te oefenen, dienen opdat hun verzoek tijdens de algemene vergadering zou kunnen worden onderzocht, cumulatief aan volgende twee voorwaarden van bezit en registratie te voldoen:
Dit bewijs kan geleverd worden
voor gedematerialiseerde aandelen : door een attest door KBC Bank
opgesteld waaruit blijkt dat het desbetreffend aantal aandelen op effectenrekening op hun naam is ingeschreven bij hun financiële instelling; of
voor aandelen op naam : door een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het aandeelhoudersregister aan te vragen per post of per email bij de vennootschap.
Dit bewijs kan geleverd worden op dezelfde manier als bij de eerste voorwaarde, maar op de Registratiedatum.
De op de agenda te plaatsen onderwerpen en de voorstellen tot
besluit dienen uiterlijk op vrijdag 28 april 2017 aan de vennootschap te
worden gericht per brief ter attentie van Bruno Lippens of per email aan [email protected].
De vennootschap zal de ontvangst van de geformuleerde verzoeken
bevestigen per brief of per email naar het door de aandeelhouder vermelde adres binnen een termijn van 48 uur vanaf die ontvangst.
De in voorkomend geval aangevulde agenda zal uiterlijk op vrijdag 5 mei 2017 worden bekendgemaakt op de website van de vennootschap, en zo snel als mogelijk daarna ook in het Belgisch Staatsblad.
Het formulier tot verlening van volmacht en tot stemming per brief of email, aangevuld met de te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit zullen samen met de bekendmaking van de aange-
vulde agenda uiterlijk op vrijdag 5 mei 2017 beschikbaar zijn op de website van de vennootschap.
De volmachten die aan de vennootschap werden bezorgd voorafgaand aan de bekendmaking van een aangevulde agenda, blijven gaante aan de bekendeling van een aangevuude agenda, bujven
geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen
waarvoor zij gelden. Deze volmacht vermeldt ook of de volmacht-
houder gemachtigd is om te stemmen
Conform artikel 540 W.Venn. hebben aandeelhouders het recht om schriftelijk vragen te stellen aan de bestuurders en/of de commissaris vóór de algemene vergadering.
Die vragen kunnen vooraf aan de algemene vergadering worden gesteld per brief te sturen naar de maatschappelijke zetel van de gesient per priet te sturent maar de maanschappengke zeter van de vennootschap ter attentie van Bruno Lippens of per email aan [email protected]. De vennootschap dient uiterlijk op vrijdag 12 mei 2017 in het b
Conform artikel 533bis § 1 3° b) W.Venn. heeft iedere aandeelhouder het recht om zich tijdens de algemene vergadering door een volmachthouder te laten vertegenwoordigen. Behalve wanneer het Belgisch recht toestaat dat verschillende volmachthouders worden aangewezen, mag een aandeelhouder slechts één persoon als volmachthouder aanwijzen.
Elke aanwijzing van een volmachthouder dient te gebeuren conform
de ter zake geldende Belgische wetgeving, met name inzake het
bijhouden van een register en belangenconflicten, en meer concreet voor de vennootschap:
de volmachthouder moet gedurende ten minste één jaar een register van de steminstructies bijhouden en op verzoek van de aandeelhouder bevestigen dat hij zich aan de steminstructies heeft gehouden; en
de volmachthouder moet in geval van een potentieel belangenconflict tussen de aandeelhouder en de volmachthouder de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de volmachthouder enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft.
De volmachthouder mag slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.
De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen dienen bovendien ook voornoemde registratie- en bevestigingsprocedure na te leven.
Bij de aanwijzing van een volmachthouder moet gebruik gemaakt worden van het door de vennootschap opgestelde formulier. Het op papier ondertekende originele volmachtformulier moet uiterlijk op vrijdag 12 mei 2017 in het bezit zijn van de vennootschap. Dit volmacht-Viguag Le niei zou manet beza zijn van de vennooischap. Dit volmacht-
formulier mag binnen dezelfde termijn ook per email aan de vennoot-
schap worden bezorgd aan [email protected] op voor-
waarde dat dit elek wetgeving.
Het volmachtformulier is te vinden op de website van de vennootschap of kan kosteloos worden aangevraagd op de zetel van de vennootschap ter attentie van Bruno Lippens of per email aan [email protected]. De aandeelhouders dienen verder de op het volmachtformulier vermelde instructies te volgen om op rechts-
geldige wijze vertegenwoordigd te zijn tijdens de algemene vergadering.
Conform artikel 533bis §1 5° en 6° W.Venn. kunnen alle stukken over de algemene vergadering die krachtens de wet ter beschikking moeten worden gesteld aan de aandeelhouders, vanaf 18 april 2017 op de worden gesteld aan de aandeelhoudels, variat to apin 2017 by de
website van de vennootschap (www.belugainvest.com) worden
geraadpleegd. Vanaf diezelfde datum kunnen de aandeelhouders deze documenten mits eenvoudig verzoek ook komen raadplegen op de zetel van de vennootschap (Groeneweg 17, 9320 Erembodegem) en/of der van de vermoodschap (Shoeneweg 17, 2000 metalloogen, 2001) hierom te versturen per brief aan de maatschappelijke zetel ter attentie van Bruno Lippens of per
[email protected]. email op het email-adres
De Raad van bestuur. $(3161)$
$\frac{1}{2}$
Assemblées générales et avis aux actionnaires
Algemene vergaderingen en berichten aan aandeelhouders
Resilux naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren (Overschelde)
Ondernemingsnummer: 0447.354.397
De raad van bestuur van Resilux NV (de "Vennootschap") heeft de De raad van bestuur van Keslux IVV (de Vennootschap) neen de eer haar aandeelhouders en houders van warrants op naam uit te nodigen tot het bijwonen van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden op vrijdag 19 en voorstellen van besluit:
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.