Beluga NV — AGM Information 2013

Apr 15, 2013

VOLMACHT

BELUGA N.V.

ALGEMENE VERGADERING 17 mei 2013

								Ondergetekende, ____________,
		met woonplaats/maatschappelijke zetel te						_________,
								hierbij geldig vertegenwoordigd door _______	,
								optredend in hoedanigheid van ________ ,
geeft	hierbij	volmacht	met	recht	van	in	de	plaatsstelling	aan
		_____ ,						met adres te _______ ,

om in naam en voor rekening van ondergetekende, de algemene vergadering van aandeelhouders van Beluga nv van 17 mei 2013 bij te wonen en te stemmen over de verschillende punten van de gepubliceerde agenda:

• 1. Bespreking van de jaarverslagen van de Raad van bestuur.
• 1. Verslagen van de commissaris.
• 1. Bespreking en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2012 en kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2012. Voorstel tot besluit: de vergadering bespreekt en keurt de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2012 goed.
• 1. Bestemming van het resultaat. Voorstel tot besluit: de vergadering keurt de voorgestelde bestemming van het resultaat goed.
• 1. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris. Voorstel tot besluit: de vergadering verleent per afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders, de heren Michel Balieus, Dirk Geerinckx, Serge Stroïnovsky, François Vogeleer, Guido Wallebroek en Philippe Weill, en aan de commissaris, RSM Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door mevrouw Patricia Kindt, voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2012.
• 1. Ontslag en benoeming bestuurders. Voorstel tot besluit: de vergadering keurt de herbenoeming goed van volgende bestuurders voor een periode van één jaar tot de algemene vergadering in 2014: de heren Michel Balieus, Dirk Geerinckx, Serge Stroïnovsky, François Vogeleer, Guido Wallebroek en Philippe Weill. De vergadering besluit om een globaal budget toe te kennen aan de Raad van 120.000 EUR en de Raad te machtigen om dit toe te kennen aan de bestuurders volgens hun prestaties.
• 1. Remuneratieverslag. Voorstel tot besluit: de vergadering keurt het voorgestelde remuneratieverslag over het boekjaar 2012 goed.
• 1. Corporate governance.
• 1. Varia.

En meer bepaald om bij volgende agendapunten als volgt te stemmen:

agenda punt	voor	tegen	onthouding
3. goedkeuring jaarrekening
4. bestemming resultaat
5. kwijting Michel Balieus
kwijting Dirk Geerinckx
kwijting Serge Stroïnovsky
kwijting François Vogeleer
kwijting Guido Wallebroek
kwijting Philippe Weill
kwijting Patricia Kindt
6. herbenoeming Michel Balieus
herbenoeming Dirk Geerinckx
herbenoeming Serge Stroïnovsky
herbenoeming François Vogeleer
herbenoeming Guido Wallebroek
herbenoeming Philippe Weill
globaal budget remuneratie 120.000 €
7. remuneratieverslag

Indien nieuwe agendapunten zouden toegevoegd worden na datum van ondertekening van deze volmacht, maar binnen de wettelijke termijnen en volgens de voorziene procedures van de vennootschap,

krijgt de volmachthouder de toestemming	dient de volmachthouder zich
om hierover ook te stemmen	te onthouden bij de stemming

Deze volmacht is geldig tot 30 mei 2013.

Te __________________ , op ___________2013

[handtekening voorafgegaan door "goed voor volmacht"] ________________________________________

naam: functie: