BELRECA, naamloze vennootschap in vereffening
Zetel : Van Putlei 74/76, 2018 Antwerpen RPR Antwerpen 0416.585.207
Algemene vergadering op 26 april 2022, om 11.30 uur, op de zetel.
Aandeelhouders die het wensen kunnen eveneens op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via het elektronisch communicatiemiddel "Microsoft Teams". Hierbij zal gebruik gemaakt worden van het door u opgegeven e-mail adres (zie verder hieronder "Formaliteiten" ).
Agenda: 1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur, aanvullend verslag van de vereffenaars aan het jaarverslag van de gewezen bestuurders en verslag van de commissaris. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2021 en het remuneratieverslag. Voorstel tot besluit : De vergadering keurt de jaarrekening en het remuneratieverslag goed. 3. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris. Voorstel tot besluit : De vergadering geeft volledige kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris. 4. Bezoldigingen van de vereffenaars. Voorstel tot besluit: De bezoldigingen van de vereffenaars worden bevestigd op 100.000,00 EUR voor het boekjaar 2022 onder hen te verdelen.
Deelnamevoorwaarden : U dient op 12/04/2022 om 24.00 Belgisch uur "registratiedatum" aandeelhouder te zijn.
Formaliteiten : bevestiging van uw deelname uiterlijk op 20/04/2022 als volgt : "AANDEELHOUDERS OP NAAM" : u dient uw deelname te bevestigen per e-mail naar [email protected] met vermelding van het aantal aandelen waarmee U aan de vergadering wenst deel te nemen. Het door u gebruikte e-mailadres zal u toelaten om elektronisch deel te nemen aan de algemene vergadering; "HOUDERS VAN GEDEMATERIALISEERDE AANDELEN" : u dient uw deelname aan uw financiële instelling te bevestigen met het aantal aandelen waarmee u aan de vergadering wenst deel te nemen. Uw financiële instelling dient Belreca per e-mail ([email protected]) op de hoogte te brengen van uw voornemen om deel te nemen aan de vergadering alsook van het aantal aandelen waarmee u aan de vergadering wenst deel te nemen en die op de registratiedatum op uw naam waren ingeschreven. Dit attest dient verplicht uw emailadres te vermelden indien u elektronisch wenst deel te nemen aan de algemene vergadering.
Volmacht : Iedere aandeelhouder, die aan de bovenvermelde voorwaarden voldoet, kan zich tijdens de algemene vergadering door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen die geen aandeelhouder hoeft te zijn. Behalve wanneer het Belgisch recht toestaat dat verschillende volmachtdragers worden aangewezen, mag een aandeelhouder slechts één persoon als volmachtdrager aanwijzen. U dient gebruik te maken van het volmachtformulier dat beschikbaar is op www.belreca.be onder de rubriek "Vergaderingen" en de erop vermelde instructies te volgen om op rechtsgeldige wijze vertegenwoordigd te kunnen zijn tijdens de algemene vergadering. Dit formulier is verkrijgbaar via e-mail ([email protected]). Het ondertekende formulier moet uiterlijk op 20/04/2022 in het bezit zijn van Belreca via e-mail ([email protected]).
Agenderingsrecht : Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3 % bezitten van de aandelen kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen ten laatste op 04/04/2022 via [email protected]. Desgevallend zal de vennootschap uiterlijk op 11/04/2022 een aanvullende agenda bekendmaken. Meer informatie hieromtrent : www.belreca.be rubriek "Vergaderingen".
Vraagrecht : Aandeelhouders kunnen schriftelijk vragen stellen aan de vereffenaars met betrekking tot hun verslag, het verslag van de bestuurders en tot de agendapunten en/of aan de commissaris betreffende zijn verslag, per post (zetel) of per e-mail naar [email protected] ten laatste op 20/04/2022.
Beschikbare documenten : Het jaarlijks financieel verslag en volmachtformulieren zijn beschikbaar op www.belreca.be onder de rubriek "Jaarlijks financieel verslag" en "Vergaderingen".
Bijkomende informatie en formaliteiten aangaande de algemene vergadering : www.belreca.be kies "Vergaderingen".
Aantal aandelen = 315.594, 1 aandeel = 1 stem.