Belreca NV

AGM Information • Mar 18, 2021

VERGADERINGEN

Volmachten

U vindt een volmacht na deze inleiding.

Onder volmacht moet worden verstaan de door een aandeelhouder aan een natuurlijke persoon of rechtspersoon verleende machtiging om sommige of alle rechten van die aandeelhouder in de algemene vergadering in zijn naam uit te oefenen.

Deze machtiging kan worden gegeven voor een of meer specifieke vergaderingen of voor de vergaderingen die gedurende een bepaalde periode worden gehouden.

De volmacht die voor een bepaalde vergadering wordt gegeven, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen.

De volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder, en inzonderheid het recht om het woord te voeren, om vragen te stellen tijdens de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen.

De aandeelhouder van Belreca mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager.

In afwijking hiervan, kan de aandeelhouder een afzonderlijke volmachtdrager aanstellen voor elke vorm van aandelen die hij bezit, alsook voor elk van zijn effectenrekeningen indien hij aandelen van Belreca heeft op meer dan één effectenrekening.

Een persoon die als volmachthouder optreedt, mag een volmacht van meer dan één aandeelhouder van Belreca bezitten. Ingeval een volmachtdrager volmachten van meerdere aandeelhouders bezit, kan hij namens een bepaalde aandeelhouder anders stemmen dan namens een andere aandeelhouder.

De aanwijzing van een volmachtdrager door een aandeelhouder van Belreca geschiedt schriftelijk aan de hand van het verplichte formulier dat u terugvindt na deze inleiding.

VERGEET VOORAL NIET UW E-MAILADRES TE VERMELDEN EN DIE VAN DE VAN DE BIJZONDERDE GEVOLMACHTIGDE.

Indien, ingevolge het verzoek van aandeelhouders, bijkomende onderwerpen en voorstellen tot besluit op de agenda werden geplaatst, zullen er nieuwe volmachten worden opgesteld.

De volmachten die ter kennis gebracht worden van de vennootschap Belreca vóór de bekendmaking van een aanvullende agenda blijven geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij gelden.

In afwijking van het voorgaande kan de volmachtdrager, voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor met toepassing van deze bepaling nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend, tijdens de vergadering afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever, indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. De volmachtdrager moet de volmachtgever daarvan in kennis stellen.

De volmacht moet vermelden of de volmachtdrager gemachtigd is om te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen, dan wel of hij zich moet onthouden.

De volmachtdrager brengt zijn stem uit overeenkomstig de mogelijke instructies van de aandeelhouder. Hij moet gedurende ten minste een jaar een register van de steminstructies bijhouden en op verzoek van de aandeelhouder bevestigen dat hij zich aan de steminstructies heeft gehouden.

VOLMACHT ALGEMENE VERGADERING 2021

Ondergetekende
NAAM : ………………………………………………………………………………………
Voornamen : ……………………………………………………………………………………
Rechtspersoon (rechtsvorm) : ………………………………………………………………….
Adres (Zetel) : ………………………………………………………………………………….
E-mailadres :
……………………………………………………………………………………

Eigena (a) r (es) van : …….. aandelen van "BELRECA" NV te 2018 Antwerpen, Van Putlei 74/76 (RPR Antwerpen 0416.585.207) stelt aan tot zijn/haar bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie :

NAAM : ………………………………………………………………………………………... Voornamen : …………………………………………………………………………………… Rechtspersoon (rechtsvorm) : …………………………………………………………………. Adres (Zetel) : …………………………………………………………………………………. E-mailadres : ……………………………………………………………………………………

teneinde hem/haar te vertegenwoordigen op de algemene aandeelhoudersvergadering die zal worden gehouden op 26 april 2021, om 11.00 uur, evenals op iedere andere algemene vergadering die later zal worden bijeengeroepen wegens uitstel of verdaging van voornoemde vergadering, met de volgende agenda :

• 1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de commissaris.
• 1. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2020 en het remuneratieverslag. Voorstel tot besluit : De vergadering keurt de jaarrekening en het remuneratieverslag goed. Goedkeuring van de jaarrekening :

O Voor O Tegen O Onthouding (vul hier uw steminstructie in) Goedkeuring van het remuneratieverslag :

• O Voor O Tegen O Onthouding (vul hier uw steminstructie in)
• 1. Kwijting aan de bestuurders en commissaris. Voorstel tot besluit : De vergadering geeft volledige kwijting aan de bestuurders en de commissaris. Kwijting aan de bestuurders :

O Voor O Tegen O Onthouding (vul hier uw steminstructie in) Kwijting aan de commissaris :

O Voor O Tegen O Onthouding (vul hier uw steminstructie in)

• 1. Ontslag en benoeming van een bestuurder. Voorstel tot besluit : De vergadering neemt akte van het ontslag van Baron Didier Gillès de Pélichy met inwerkingtreding op 30/06/2021. Op voordracht van de raad van bestuur in zijn hoedanigheid van het benoemingscomité wordt mevrouw Marie Gillès de Pélichy, gedomicilieerd te 19 Rue de la Station te 1325 Longueville, benoemd als bestuurder vanaf 01/07/2021 ter vervanging van Baron Didier Gillès de Pélichy. Haar mandaat zal ten einde lopen onmiddellijk na de algemene vergadering van 2023. Haar bezoldiging wordt bepaald op 13.500 euro per boekjaar. Voor alle materies die aan de uitoefening van haar mandaat raken kiest zij als woonplaats de zetel van Belreca. O Voor O Tegen O Onthouding (vul hier uw steminstructie in)
• 1. Herbenoeming van onze commissaris. Voorstel tot besluit : Op eensluidend advies van de raad van bestuur in zijn hoedanigheid van het auditcomité : Goedkeuring van de herbenoeming als commissaris Callens, Pirenne, Theunissen & C° Bedrijfsrevisoren B.V.C.V. vertegenwoordigd door de heer Philip Callens – Jan van Rijswijcklaan 10 - B 2018 Antwerpen voor een periode van 3 jaar tot de Algemene Vergadering die de jaarrekening van

31 december 2023 goedkeurt. Het honorarium wordt bepaald op 6.000,00 (excl. BTW) per jaar en kan jaarlijks worden aangepast in functie van de levensduurte. O Voor O Tegen O Onthouding (vul hier uw steminstructie in)

Indien, ingevolge het verzoek een of meerdere aandeelhouder(s), bijkomende onderwerpen en voorstellen tot besluit op de agenda worden geplaatst is de volmachtdrager gemachtigd om te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen : JA of NEEN (doorhalen wat niet past).

Aldus getekend te ………………., op ………………………….(datum)

Datum en handtekening met eigenhandig geschreven melding "Goed voor volmacht"

"TE BEZORGEN AAN BELRECA TEN LAATSTE OP 20/04/2021 OP HET E-MAIL ADRES info@belreca.be"