Bellock Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

벨로크/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		울산광역시 중구 종가8길 45, 1층(복산동)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안:제4기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안:이사선임의 건	-
2-1	제2-1호 의안:사내이사 이정현 선임의 건	-
2-2	제2-2호 의안:사내이사 이영훈 선임의 건	-
2-3	제2-3호 의안:사외이사 김태우 선임의 건	-
3	제3호 의안: 정관 일부 변경의 건	-
3-1	제3-1호 의안:상법 개정에 따른 정관 변경의 건	-
3-2	제3-2호 의안:주식의 액면병합 및 수권주식수 변경의 건	-
4	제4호 의안:임원보수규정 승인의 건	-
5	제5호 의안:감사 보수 한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정현	1975-01	3년	재선임	■前 ㈜제니스정보통신 과장 ■前 ㈜이원정보기술 감사 ■現 ㈜벨로크 대표이사
이영훈	1974-09	3년	재선임	■前 ㈜대광 부장 ■前 ㈜센서라인 임원 ■現 ㈜벨로크 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태우	1975-04	3년	재선임	■現 삼화회계법인 감사본부 ■現 ㈜넥스트엔터테인먼트월드 사외이사 ■現 ㈜벨로크 사외이사	■㈜넥스트엔터테인먼트월드(사외이사)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-