Bellock Inc.

AGM Information • Mar 28, 2024

벨로크/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 2기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	36,202		- 매출액
- 부채총계	10,760		- 영업이익	-366
- 자본금	1,942		- 당기순이익	-4,590
- 자본총계	25,441		*주당순이익(원)	-290
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				[신규선임] - 사내이사 1명 선임 - 사외이사 1명 선임 - 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제2기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이화용 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 강기훈 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 감사 장재혁 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이화용	1975-08	3	신규선임	前 ㈜대덕GDS 경리팀 前 ㈜휴온스 회계팀 前 ㈜코아시아옵틱스 경영지원그룹 서울대학교 경영대학 CFO전략과정 수료 現 주식회사 벨로크 이사(미등기)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강기훈	1976-04	3	신규선임	前 푸른저축은행 기획실 前 푸른파트너스자산운용 경영지원부 前 푸른인베스트먼트 대표이사 現 푸른인베스트먼트 투자본부 상무	더프리포트(주) 기타비상무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장재혁	1980-03	3	신규선임	비상근	사법연수원 41기 수료 前 대구지방검찰청 검찰시보 前 대구지방법원 법원시보 現 법률사무소 사람마을 대표변호사