Bekaert NV — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Apr 8, 2011

{0}------------------------------------------------

NV BEKAERT SA

Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2

BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

De aandeelhouders, de houders van obligaties en de houders van warrants worden verzocht de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij te wonen die gehouden wordt op woensdag 11 mei 2011 om 10.30 uur in Kortrijk Xpo Meeting Center, Doorniksesteenweg 216 (P7), 8500 Kortrijk.

AGENDA

• 1 Jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2010
• 2 Verslag van de commissaris over het boekjaar 2010
• 3 Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2010, en bestemming van het resultaat

Voorstel tot besluit: de jaarrekening over het boekjaar 2010, zoals opgemaakt door de raad van bestuur, wordt goedgekeurd. De winst van het boekjaar, na belastingen, bedraagt € 4 759 842. De algemene vergadering besluit het resultaat als volgt te bestemmen:

onttrekking aan de reserves:
toevoeging aan de wettelijke reserve:
toevoeging aan het eigen vermogen (over te dragen winst):
uit te keren winst (brutodividend):
€ 98 452 955
€ -4 647 442
⊕ 98 452 955

De algemene vergadering besluit een brutodividend uit te keren van € 1,000 per aandeel (bovenop het tussentijds brutodividend van € 0,667 per aandeel goedgekeurd door de bijzondere algemene vergadering van 7 oktober 2010): het nettodividend bedraagt bijgevolg € 0,750 per aandeel, en € 0,850 per aandeel vergezeld van een VVPR strip (samen met het tussentijds nettodividend bedraagt het totale nettodividend aldus € 1,250 per aandeel, en € 1,417 per aandeel vergezeld van een VVPR strip).

Vraagstelling

{1}------------------------------------------------

4 Kwijting aan de bestuurders en de commissaris

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit als volgt:

• 4.1. Er wordt kwijting verleend aan de bestuurders voor de uitoefening van hun opdracht gedurende het boekjaar 2010.
• 4.2. Er wordt kwijting verleend aan de commissaris voor de uitoefening van zijn opdracht gedurende het boekjaar 2010.

5 Herbenoeming van een bestuurder

Voorstel tot besluit: op aanbeveling van de raad van bestuur besluit de algemene vergadering de opdracht van onafhankelijk bestuurder, in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en van bepaling 2.3 van de Belgische Corporate Governance Code, van Dr Alan Begg, die vandaag vervalt, te hernieuwen voor een periode van drie jaar, tot en met de in het jaar 2014 te houden gewone algemene vergadering: uit de bij de vennootschap gekende gegevens alsmede uit de door Dr Begg aangereikte informatie blijkt dat hij aan de toepasselijke voorschriften inzake onafhankelijkheid voldoet.

6 Bezoldiging van de bestuurders

Voorstel tot besluit: op aanbeveling van de raad van bestuur besluit de algemene vergadering als volgt:

• de vergoeding van elke bestuurder, behalve de voorzitter, voor de uitoefening van zijn opdracht als lid van de raad van bestuur gedurende het boekjaar 2011 wordt verhoogd van het huidige vaste bedrag van € 37 184 tot € 38 000, en van het huidige variabele bedrag van € 2 479 tot € 2 500 voor elke persoonlijk bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur;
• de vergoeding van elke bestuurder, behalve de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder, voor de uitoefening van zijn opdracht als lid van een comité van de raad van bestuur gedurende het boekjaar 2011 wordt verhoogd van het huidige variabele bedrag van € 1 487 tot € 1 500 voor elke persoonlijk bijgewoonde vergadering van een comité:
• indien de raad van bestuur in een specifieke aangelegenheid de bijstand van een bestuurder verzoekt op grond van zijn/haar onafhankelijkheid en/of bekwaamheid, is die bestuurder, voor elke sessie die een specifieke verplaatsing en tijd vergt, gerechtigd op een vergoeding gelijk aan het toepasselijke variabele bedrag voor een persoonlijk bijgewoonde vergadering van een comité van de raad van bestuur; deze regeling geldt met ingang van het boekjaar 2010.

7 Bezoldiging van de commissaris

Voorstel tot besluit: op aanbeveling van de raad van bestuur besluit de algemene vergadering de bezoldiging van de commissaris voor de controle op de jaarrekening over het boekjaar 2010 op € 110 000 te handhaven, en voor de controle op de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2010 op € 198 868 te bepalen.

8 Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening van de Bekaertgroep over het boekjaar 2010, en van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening.

{2}------------------------------------------------

TOELATINGSVOORWAARDEN

Om aan deze Gewone Algemene Vergadering deel te nemen worden de aandeelhouders, de houders van obligaties en de houders van warrants verzocht de artikelen 31 en 32 van de statuten in acht te nemen.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen of obligaties deponeren uiterlijk donderdag 5 mei 2011 een attest van de onbeschikbaarheid van hun gedematerialiseerde effecten bij één van de volgende bankinstellingen:

• in België bij ING Belgium, Bank Degroof, BNP Paribas Fortis, KBC Bank, Dexia Bank;
• in Frankrijk bij Société Générale;
• in Nederland bij ABN AMRO Bank;
• in Zwitserland bij UBS.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die de Gewone Algemene Vergadering niet persoonlijk kunnen bijwonen maar bij volmacht wensen te stemmen, vullen een exemplaar in van het volmachtformulier dat op de website van de vennootschap ter beschikking is en deponeren dit, samen met hun attest, uiterlijk donderdag 5 mei 2011 bij één van bovengenoemde bankinstellingen.

De eigenaars van aandelen of warrants op naam die de Gewone Algemene Vergadering persoonlijk wensen bij te wonen, vullen het bij hun individuele oproeping gevoegde deelnameformulier in en bezorgen dit uiterlijk donderdag 5 mei 2011 aan de vennootschap terug op het aangegeven adres. De eigenaars van aandelen op naam die de Gewone Algemene Vergadering niet persoonlijk kunnen bijwonen maar bij volmacht wensen te stemmen, vullen het bij hun individuele oproeping gevoegde volmachtformulier in en bezorgen dit uiterlijk donderdag 5 mei 2011 aan de vennootschap terug op het aangegeven adres.

De houders van obligaties en de houders van warrants kunnen de Gewone Algemene Vergadering enkel in persoon bijwonen, en hebben geen stemrecht.

De met het oog op de Gewone Algemene Vergadering vereiste informatie is ter beschikking op:

• www.bekaert.com/investors/general meetings/wettelijke publicaties 2011/GAV
• www.bekaert.com/investors/general meetings/publications légales 2011/AGO
• www.bekaert.com/investors/general meetings/legal publications 2011/AGM

De raad van bestuur