Beingmate Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Apr 29, 2021

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2021-038

贝因美股份有限公司

第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席强 赤华先生召集和主持，会议通知于 2021 年 4 月 24 日以通讯方式发出。

• 2、本次监事会于 2021 年 4 月 29 日召开，采用现场方式进行表决。

• 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。公司高级管理人

• 员、董事会秘书列席会议。

• 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规

• 和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过《 2020 年度监事会工作报告》

议案的具体内容详见公司 2021 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

• 2 、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。

议案的具体内容详见公司 2021 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》

（公告编号：2021-039）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

• 3 、审议通过《 2020 年度财务决算报告》。

议案的具体内容详见公司 2021 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

4 、审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》。

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日， 公司经审计的合并财务报表未分配利润为-101,352.74 万元。公司未弥补亏损金额 已超过公司实收股本 102,252 万元的三分之一。根据《公司法》的相关规定，公 司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一，需提交股东大会审议。

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《贝因美 股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-040）和 2021 年 4 月 30 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《贝因美股份有限公司 2020 年年度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

5 、审议通过了《 2020 年度利润分配预案》。

公司拟定的 2020 年度利润分配方案符合公司章程的有关规定和当前公司的 实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，符合《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。监事会同意本预案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

6 、审议通过了《 2020 年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会认为公司内部控制自我评价符合相关法律法规的要求，真实、完 整地反映了公司内部控制制度建立、健全、执行和监督的现状，符合公司内部控 制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对内部控制自我评价报 告没有异议。

议案的具体内容详见公司 2021 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

7 、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部财会〔2018〕35 号文件的相关规定进 行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策 变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。相关决 策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公 司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

议案的具体内容详见公司 2021 年 4 月 30 日于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-042）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

8 、审议通过了《 2021 年第一季度报告》。

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《贝因美 股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-043）和 2021 年 4 月 30 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《贝因美股份有限公 司 2021 年第一季度报告全文》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

三、备查文件

• 1、《贝因美股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议》；

2、《贝因美股份有限公司监事会关于第七届监事会第十八次会议相关事项 的书面审核意见》。

特此公告。

贝因美股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 30 日