Beingmate Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 25, 2021

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2021-029

贝因美股份有限公司

关于提名陈玉泉为公司非独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 25 日召开第七届 董事会第三十七次会议，审议通过了《关于提名陈玉泉为公司非独立董事候选人 的议案》，经公司持股 5%以上股东宁波信达华建投资有限公司提名，公司董事会 提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名陈玉泉先生为公司第七届董事会 非独立董事候选人，任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第七 届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

陈玉泉先生的任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《公司章程》等有关规定，陈玉泉先生担任公司非独立董事不会导致董 事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总 数的二分之一。陈玉泉先生的简历见附件。

公司独立董事对陈玉泉先生的专业能力、任职经历等基本情况进行了充分了 解，认为其担任公司董事的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定， 并发表了明确同意的独立意见。具体内容详见 2021 年 2 月 26 日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com）上的《独立董事关于公司第七届董事会第三十七次会议相 关事项的独立意见》。

特此公告。

贝因美股份有限公司 董事会 2021 年 2 月 26 日

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附件：

非独立董事候选人简历

陈玉泉，男，1965 年 4 月出生，中国国籍，本科学历。2011 年至今，任浙 江信达资产管理有限公司（现名：华建国际实业（深圳）有限公司杭州分公司） 总经理，自 2012 年起同时兼任宁波信达华建投资有限公司总经理。

除上述关系外，陈玉泉与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至 2021 年 2 月 25 日，陈玉泉未持有公司股份。陈玉泉先生不存在《公司法》第一百四十六 条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认 定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证券监督管理 委员会及其他有关部门的行政处罚和深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，未 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在 最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈玉泉先生不属于“失信被执行人”。

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