Beingmate Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 15, 2021

贝因美股份有限公司独立董事

关于公司第七届董事会第三十六次会议

相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 等相关法律法规、规范性文件和《贝因美股份有限公司章程》的规定，我们作为贝 因美股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的 态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，现对公司第七届董事 会第三十六次会议审议的《关于公司总经理辞职暨聘任董事长兼任总经理的议案》 进行了审核，并发表独立意见如下：

一、公司原总经理包秀飞先生因个人原因于 2021 年 1 月 14 日向董事会提交书 面辞呈，辞去公司总经理职务。经核查，包秀飞先生的辞职原因与实际情况一致。 同日，公司董事会提名委员会召开 2021 年第一次会议，审议通过了《关于公司总 经理辞职暨聘任董事长兼任总经理的议案》并提交本次董事会审议，包秀飞先生的 辞职不会影响公司生产经营的正常运行。

二、谢宏先生具备相关专业知识和管理经验，具备履行相关职责的能力和任职 条件，符合履行相关职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规规定 的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 深圳证券交易所惩戒，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

三、本次会议有关聘任总经理的提名程序及董事会决策程序符合《公司法》、 《公司章程》等有关规定，合法有效。

综上所述，我们一致同意聘任谢宏先生为公司总经理，任期自本次董事会审议 通过之日起至公司第七届董事会届满时止。

（以下无正文）

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（本页无正文，为贝因美股份有限公司第七届董事会第三十六次会议的独立董事意 见签字页）

独立董事：汪祥耀

倪建林

马 涓 2021 年 1 月 15 日

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