Beingmate Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Jan 6, 2021

贝因美股份有限公司独立董事

关于公司第七届董事会第三十五次会议

相关事项的事前认可意见

贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 6 日召开第七届董 事会第三十五次会议，在本次会议之前，公司向我们提供了《关于预计 2021 年度 日常关联交易的议案》的相关文件。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事， 本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的 立场，现对公司《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》发表事前认可意见如 下：

我们对公司提交的《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》进行了事前审 核。我们认为：公司预计 2021 年度日常关联交易计划是按照公平、自愿原则制定 的，交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在 损害公司及股东利益的行为。

综上所述，我们一致同意将《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》提交 至公司第七届董事会第三十五次会议审议，关联董事应当回避表决。

（以下无正文）

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（本页无正文，为贝因美股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第三十五次 会议相关事项的事前认可意见签字页）

独立董事：汪祥耀

倪建林

马 涓 2021 年 1 月 5 日

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