Beingmate Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2018

Mar 16, 2018

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2018-023

贝因美婴童食品股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

• 1、本次股东大会无否决提案的情况。

• 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

贝因美婴童食品股份有限公司2018 年第一次临时股东大会于2018 年3 月 16 日下午14 点在公司二十三楼会议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票 相结合的方式召开。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为：2018 年3 月16 日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00。本次会议通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018 年3 月15 日下午15：00 至2018 年3 月16 日下午15：00 的任意时间。本次临时股东大会由公司董事会 召集，会议由公司董事长王振泰先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见 证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章 程》的规定。

二、会议出席情况

• 1、出席本次股东大会的股东及股东代表共77 人，代表有表决权的股份数

• 562,905,138 股，占公司有表决权的股份总数的55.0508%，其中： （1）现场会议出席情况

  • 出席本次现场会议的股东及股东代表7 人，代表有表决权的股份数

542,755,282 股，占公司有表决权的股份总数的53.0802%。

（2）网络投票情况

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通过网络和交易系统投票的股东70 人，代表有表决权的股份数20,149,856 股，占公司有表决权的股份总数的1.9706%。

2、其中参与投票的中小股东（中小股东，是指除上市公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股 东）共计72 人，代表股份20,537,856 股，占公司有表决权的股份总数的2.0086%。

3、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，上海东方华银律师事务所 见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、 议案审议情况

本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如 下：

1、《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》。

表决结果：同意543,091,982 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数 的96.4802％；反对19,382,156 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数 的3.4432％；弃权431,000 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议 所有股东有效表决权股份总数的0.0766％。

中小股东表决情况：同意724,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份 总数的3.5286％；反对19,382,156 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总 数的94.3728％；弃权431,000 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会 议中小股东有效表决权股份总数的2.0986％。

四、律师出具的法律意见

上海东方华银律师所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意 见书，认为：贵司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会 规则》的规定，本次会议通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、经公司与会董事签字的《公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；

2、上海东方华银律师事务所出具的《关于贝因美婴童食品股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

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特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

二〇一八年三月十六日

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