Beingmate Co., Ltd. — Regulatory Filings 2017

Apr 27, 2017

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2017-022

贝因美婴童食品股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次 会议通知于2017 年4 月16 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2017 年4 月26 日以现场表决的方式召开，应到监事3 人，实到监事3 人，符合《公 司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，会议由公司监事会主 席李新海先生主持，经表决形成如下决议：

1、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度报告及 其摘要》。

经审核，监事会认为“董事会编制和审核贝因美婴童食品股份有限公司2016 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏”。

2、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度监事会 工作报告》，并同意提交公司2016 年度股东大会审议。

3、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度财务决 算报告》。

4、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度利润分 配预案》。

按照《公司章程》的有关规定，因公司2016 年度出现亏损，为了保证公司 生产经营的持续性和流动资金的正常需要，公司2016 年度利润分配预案为：2016 年度公司拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

监事会认为：上述公司的利润分配预案合法、合规，符合《公司法》和《公

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司章程》的有关规定，也符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益。

5、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于募集资金2016 年度存放和使用情况的专项报告》。

6、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2016 年度内 部控制的自我评价报告》。

公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控 制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2017 年度日 常关联交易的议案》。

详细内容见刊登在2017 年4 月28 日《证券时报》、《上海证券报》和公司指 定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于2017 年度日常关联交易预计的公告》。

8、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2016 年度计 提资产减值准备的议案》。

监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策, 公司计提资产减 值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后，更能公允地反映截至2016 年 12 月31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决 策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本 次计提资产减值准备。

9、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签署达润工厂 后续协议暨关联交易的议案》。

详细内容见刊登在2017 年4 月28 日《证券时报》、《上海证券报》和公司指 定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于签署达润工厂后续协议暨关联交易的的公 告》。

10、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为达润园私 有有限公司提供担保的关联交易议案》。

详细内容见刊登在2017 年4 月28 日《证券时报》、《上海证券报》和公司指 定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于为达润园私有有限公司提供担保的关联交 易公告》。

11、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年第一季度

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报告》。

监事会认为：公司董事会编制和审核贝因美婴童食品股份有限公司2017 年 第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2017 年第一季 度报告正文及全文真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

监事会

二〇一七年四月二十七日

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