Beingmate Co., Ltd. - Board/Management Information 2012

证券代码：002570 证券简称：贝因美公告编号：2012--044

浙江贝因美科工贸股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

2012 年1 月16 日浙江贝因美科工贸股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》。经公司董事长提名,董事会正式鲍晨女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会期满为止。

截至目前,鲍晨未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;鲍晨女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司独立董事认为,鲍晨女士的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意聘任鲍晨女士为公司董事会秘书。（鲍晨女士简历详见公司第四届董事会第二十五次决议公告）

鲍晨女士联系方式:

电话:0571—28038956 传真:0571—28077045

特此公告。

浙江贝因美科工贸股份有限公司

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