Beingmate Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Oct 21, 2019

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2019-091

贝因美股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年10 月21 日召开第七届 董事会第二十次会议，审议通过《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》， 同意于 2019 年 11 月 21 日召开公司 2019 年第五次临时股东大会。现将具体事宜公 告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2019 年第五次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二十次会议审议，同意 召开 2019 年第五次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019 年 11 月 21 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间：2019 年 11 月 20 日至 2019 年 11 月 21 日。其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 11 月 21 日 9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 11 月 20 日 15:00 至 2019 年 11 月 21 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出 席现场会议；

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（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可 以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2019 年 11 月 15 日（星期五）

7、会议出席对象

（1）截至 2019 年 11 月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是 本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议召开地点：贝因美股份有限公司会议室（浙江省杭州市滨江区伟业路 1 号 10 幢）。

二、会议审议事项

（一）提案名称

1、审议《关于公司为所属子公司提供融资担保的议案》；

（二）提案披露情况

上述提案已经公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第九次会议审议 通过。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 22 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》的相关公告。

特别提示：本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公 开披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）

三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码表：

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提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于公司为所属子公司提供融资担保的议案》	√

四、会议登记方法

• 1、登记时间：2019 年 11 月 20 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00） 2、登记地点及授权委托书送达地点：贝因美股份有限公司董事会办公室 地址：浙江省杭州市滨江区伟业路 1 号 10 幢

邮编：310053

3、登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件 （盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人的身份证、 法人授权委托书、法人单位营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办 理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证、授权委托书、委托人 股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在 2019 年 11 月 20 日下午 17：00 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电 话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并 提交给公司。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所 交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具 体操作流程见附件 1。

六、其他事项

• 1、会议联系方式：

联系部门：贝因美股份有限公司董事会办公室

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联系地址：浙江省杭州市滨江区伟业路 1 号 10 幢 邮政编码：310053

会议联系人： 金志强 经彦

联系电话：0571—28038959 传真：0571—28077045

• 2、本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议的股东食宿及交通费用

自理。

七、备查文件

• 1、贝因美股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议。

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贝因美股份有限公司

董事会

二○一九年十月二十一日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362570。

2、投票简称：因美投票。

• 3、填报表决意见。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2019 年 11 月 21 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 11 月 20 日（现场股东大会召开 前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 11 月 21 日（现场股东大会结束当日）下 午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

贝因美股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席贝因美股份有 限公司 2019 年 11 月 21 日召开的 2019 年第五次临时股东大会，对会议审议的各项 议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

一、委托人与受托人信息：

委托人名称：

委托人签字/委托单位盖章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

持有股份数量： 股份性质： 受托人姓名： 身份证号码： 授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起至股东大会结束之日。 二、表决意见行使方式 （下列两种方式任选其一在括号内打“√”） ：

• 1、委托人同意受托人按照下表列示意见表决（ ）

• 2、委托人同意由受托人按自己的意见表决（ ）

本次股东大会提案表决意见表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	弃权	反对
1.00	《关于公司为所属子公司提供融资担保的议案》	√

备注：

• 1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内

划“√”做出投票指示。

• 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

• 3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任

何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

• 4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

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