Beingmate Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Sep 11, 2018

证券代码：002570 证券简称：*ST 因美 公告编号：2018-072

贝因美婴童食品股份有限公司

关于 2018 年第四次临时股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会 议经审议通过决定于2018年9月26日（星期三）召开公司2018年第四次临时股东大 会，会议通知详见公司于2018年8月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。

2018年9月11日，公司董事会收到公司控股股东贝因美集团有限公司（直接持 有公司股份349,852,890股，占比34.21%）以书面方式提交的《关于公司2018年第 四次临时股东大会增加临时提案的提议函》，本着提高决策效率的原则，提议将 《关于回购公司股份预案的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次 股份回购相关事宜的议案》提交公司2018年第四次临时股东大会审议。该提案内 容已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，决议及相关公告见2018年9月12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第五次会议决议公告》。

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和 《公司章程》等的有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东， 可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

公司董事会认为：提案人资格、提案内容与提案程序符合中国证监会、深圳 证券交易所及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，董事会同意将 上述临时提案增加到公司2018年第四次临时股东大会审议。除增加上述临时提案 外，公司2018年第四次临时股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日等事 项以及列明的其他议案均保持不变。

现将补充调整后的公司2018年第四次临时股东大会的相关具体事项通知如下：

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一、召开会议的基本情况

• 1、会议届次：2018 年第四次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第四次会议审议通过，决 定召开2018 年第四次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、本次股东大会的召开时间

• （1）现场会议召开时间：2018 年9 月26 日（星期三）下午14:00

• （2）网络投票时间：2018 年9 月25 日-2018 年9 月26 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018 年9 月26 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为2018 年9 月25 日下午15:00 至2018 年9 月26 日 下午15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交 易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出 现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

• 6、股权登记日：2018 年9 月20 日（星期四）

• 7、会议出席对象

（1）公司股东：截至2018 年9 月20 日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股 东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

• 8、会议召开地点：贝因美婴童食品股份有限公司会议室（浙江省杭州市滨江

• 区南环路3758 号）

二、会议审议事项

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（一）提案名称

• 1、审议《关于董事、监事薪酬方案的议案》

• 2、逐项审议《关于回购公司股份预案的议案》

• 子议案1、回购股份的方式

子议案2、回购股份的价格区间、定价原则

子议案3、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

• 子议案4、拟用于回购的资金总额及资金来源

子议案5、回购股份的期限

3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议 案》

（二）议案披露情况

议案1 已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，议案2、议案3 已经公 司第七届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司分别于2018 年8 月24 日、2018 年9 月12 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://cninfo.com.cn）的相关公告。与议案1 存在关联关系的股东应当回避 表决。

特别提示：本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时 公开披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或 者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）其中，议案1 为普通决议议 案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数 的二分之一以上（含）同意方可获通过；议案2、议案3 为特别决议议案，即需 经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的三分 之二以上同意方可获通过。

三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案

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1.00	提案1《关于董事、监事薪酬方案的议案》	√
2.00	提案2《关于回购公司股份预案的议案》需逐项表决	√作为投票对象的子议案数：（5）
2.01	回购股份的方式	√
2.02	回购股份的价格区间、定价原则	√
2.03	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√
2.04	拟用于回购的资金总额及资金来源	√
2.05	回购股份的期限	√
3.00	提案3《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》	√

注：对于需逐项表决的提案本身（编码为2.00）投票视为对其下各级子议案（编码为2.01 至2.05）表 达相同投票意见。

四、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件 (盖公章)、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人的身份证、 法人授权委托书、法人单位营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办 理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证、授权委托书、委托 人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在2018 年 9 月25 日下午17：00 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电 话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件 并提交给公司。

2、登记地点及授权委托书送达地点：贝因美婴童食品股份有限公司董事会办 公室

地址：浙江省杭州市滨江区南环路3758 号

邮编：310053

— — 3、登记时间：2018 年9 月25 日（上午9 :00 11: 00，下午14 :00 17: 00）

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

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为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

• 1、会议联系方式：

联系部门：贝因美婴童食品股份有限公司董事会办公室

联系地址：浙江省杭州市滨江区南环路3758 号 邮政编码：310053

会议联系人： 金志强 申晴

联系电话：0571—28038959 传真：0571—28077045

• 2、本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议的股东食宿及交通费用

自理。

七、备查文件

• 1、贝因美婴童食品股份有限公司第七届董事会第四次会议决议。

• 2、贝因美婴童食品股份有限公司第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

董事会

二〇一八年九月十一日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362570。

2、投票简称：因美投票。

3、填报表决意见。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年 9 月 26 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 9 月 25 日（现场股东大会召开 前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 9 月 26 日（现场股东大会结束当日）下 午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票 系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

贝因美婴童食品股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(单位)出席贝因美婴童食品 股份有限公司 2018 年 9 月 26 日召开的 2018 年第四次临时股东大会，并代表本人 对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需 要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束 时止。委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于董事、监事薪酬方案的议案》	√
2.00	《关于回购公司股份预案的议案》	√作为投票对象的子议 案数：（5）
2.01	回购股份的方式	√
2.02	回购股份的价格区间、定价原则	√
2.03	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√
2.04	拟用于回购的资金总额及资金来源	√
2.05	回购股份的期限	√
3.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》	√

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。 是□ 否□

委托人（签字盖章）：

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委托人身份证/营业执照号码： 委托人股东账号： 委托人持股数量及性质： 被委托人姓名： 被委托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

特别说明事项：

• 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”

• 为准，每项均为单选，多选无效。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加

• 盖法人单位公章。

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