Beingmate Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

May 11, 2015

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2015-032

贝因美婴童食品股份有限公司

关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会 议决定于2015 年5 月29 日召开公司2015 年第一次临时股东大会，现就会议召 开有关事项通知如下：

一、召开本次股东大会的基本情况

• 1、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2015年5月29日下午14:00

• （2）网络投票时间：2015年5月28日－2015年5月29日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5 月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2015年5月28日15:00至2015年5月29日15:00期间的任意 时间。

• 2、股权登记日：2015年5月21日

• 3、现场会议召开地点：杭州市滨江区南环路3758号贝因美大厦

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司

• 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的 投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 6、参加会议的方式：现场投票+网络投票

• （1）现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现

场会议；

• （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应 的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的 其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果 为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当 与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次 股东大会的表决权总数。

二、本次股东大会出席对象

1、截止2015年5月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会 及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表 决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师及董事会邀请的相关人员。

三、本次股东大会审议的议案

• 1、审议《关于董事、监事薪酬方案的议案》。

• 2、审议《关于<2015 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。

• 3、审议《员工持股计划管理办法》。

• 4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的

议案》。

上述议案经公司第六届董事会第一次会议审议通过，相关内容详见《上海证 券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

• 1、登记时间：2015年5月25日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00）

• 2、登记地点：公司董事会办公室

• 3、登记手续：

• （1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证

件或证明进行登记；

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（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印 件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证 件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复 印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代 理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身 份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身 份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记 以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。 五、单独计票提示

公司将对中小投资者的表决进行单独计票。【中小投资者是指以下股东以外 的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计 持有上市公司5%以上股份的股东。】

• 六、其他事项

• 1、联系方式及联系人

联系地址：杭州市滨江区南环路3758号贝因美大厦。联系电话：

0571-28933580。传真：0571-28077045。

• 联系人：沈立军。

• 2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

• 七、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

• （一）采用交易系统投票操作流程

• 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月29

• 日的9∶30—11∶30和13∶00—15∶00。

• 2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式

对表决事项进行投票。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362570	贝因投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

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（1）输入买入指令；

• （2）输入证券代码362570；

• （3）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号。100.00代表总议案，

• 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。股东大会每一议案应以相应的

• “委托价格”分别申报。议案相应申报价格具体如下表：

议案	方案内容	对应申报价格
总议案	以下所有议案	100.00元
1	《关于董事、监事薪酬方案的议案》	1.00元
2	《关于<2015年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》	2.00元
3	《员工持股计划管理办法》	3.00元
4	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划 相关事宜的议案》	4.00元

• (4)在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：

表决意见种类	赞成	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

• （5）确认投票委托完成

• 4、计票规则：

在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果 重复投票，以第一次投票为准。

• 5、注意事项：

• （1）网络投票不能撤单；

• （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

• （3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

• （4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18∶00以后登录深圳证券交易

所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能， 可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

• （二）采用互联网投票操作流程

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月28日（现场股东大会召开前

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一日）15：00，结束时间为2015年5月29日（现场股东大会结束当日）15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程：请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的 “密 码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借 “激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后五分钟即可 使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激 活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类 似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申 请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

董事会

二○一五年五月十一日

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附件一：

回 执

截止 2015 年 5 月 21 日，我单位（个人）持有“贝因美”（002570）股票＿ ＿＿＿＿股，拟参加贝因美婴童食品股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户： 股东名称（签字或盖章）： 年 月 日

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附件二 :

授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表单位（个人）出席贝因美婴童食品股 份有限公司 2015 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人：＿＿＿

身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐户：

被委托人签名：＿＿＿ 被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

委托意见表

序号	议案内容	赞成	反对	弃权
1	《关于董事、监事薪酬方案的议案》
2	《关于<2015年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
3	《员工持股计划管理办法》
4	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股 计划相关事宜的议案》

附注：

1、委托人对授托人的指示，以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中 打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议 事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有 权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位

• 公章。

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