Beingmate Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Feb 28, 2012

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2012-002 浙江贝因美科工贸股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏。

经浙江贝因美科工贸股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第二 十六次会议审议，公司决定召开2012 年第二次临时股东大会，审议公司第四届 董事会第二十五次会议及第二十六次会议同意提交股东大会审议的事项，具体内 容详见公司第四届董事会第二十五次会议决议公告及第四届董事会第二十六次 会议决议公告。现将召开大会有关内容通知如下：

1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2012 年3 月15 日（星期四）上午9 点30 分。

• 3、会议地点：杭州市滨江区南环路3758 号贝因美大厦23 楼。

• 4、会期半天，与会股东食宿和交通自理。

5、会议召开方式：现场表决。

6、会议议题：

（1）《关于公司向银行申请2012 年度授信额度的议案》。

• （2）《关于审批公司2012 年担保计划的议案》。

（3）《关于公司修改章程的议案》

7、出席会议人员：

（1）2012 年3 月9 日下午15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加 表决，该代理人不必是股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司的法律顾问及董事会邀请的相 关人员。

8、出席会议的股东登记办法：

（1）登记手续：法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、股东账户 卡和出席人身份证办理登记手续；个人股股东凭本人身份证原件、股东帐户卡； 股东代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人股东帐户卡进行登记；异地

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股东可以传真或信函方式进行登记。

• （2）登记时间：2012 年3 月13 日；

• （3）登记地点：浙江贝因美科工贸股份有限公司董事会办公室

• （4）授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托

书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。

• 9、联系地址：杭州市滨江区南环路3758 号贝因美大厦。联系电话：

• 0571-28933510 28038959。传真：0571-28077045

联系人：鲍晨

浙江贝因美科工贸股份有限公司

2012 年 2 月 28 日

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附件一：回执

回 执

截止2012 年3 月10 日，我单位（个人）持有“贝因美”（002570）股票＿ ＿＿＿＿＿股，拟参加浙江贝因美科工贸股份有限公司2012 年第二次临时股东 大会。

出席人姓名： 股东帐户： 股东名称（签字或盖章） 年 月 日

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附件二：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表单位（个人）出席浙江贝因美科工贸 股份有限公司2012 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数： 委托人：＿＿＿ 身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东帐户： 被委托人签名：＿＿＿ 被委托人身份证号码： 委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

委托意见表

	委托意见表
序号	议题	同意	反对	弃权
1	《关于公司向银行申请2012年度授信额度的议案》
2	《关于审批公司2012年担保计划的议案》
3	《关于公司修改章程的议案》

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位 公章。

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