Beingmate Co., Ltd. — Governance Information 2021

May 10, 2021

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2021-054

贝因美股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 5 月 10 日召开的第 七届董事会第四十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（以下简称 “本次修订”）。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》，结合《上市公 司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定和公司目前的实际情况及未来发展 需要，进行本次修订，详细情况请见附件《贝因美股份有限公司章程修订条文对 照表》（以下简称“对照表”），除对照表修订条款外，公司章程的其他条款保持 不变。

本次修订尚需提交本公司 2020 年度股东大会以特别决议的方式审议通过后 方可生效。

特此公告。

贝因美股份有限公司 董事会 2021 年 5 月 11 日

附件：《贝因美股份有限公司章程修订条文对照表》

变更事项	原条款	修改后条款
第一百零七条	董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。	董事会由7-9名董事组成，其中独立董事3名。