Beingmate Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Apr 27, 2017

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2017-017

贝因美婴童食品股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

1、基本情况

为更好的进行乳制品原料的国际贸易，贝因美婴童食品股份有限公司（以下 简称“公司”）全资子公司宁波广达盛贸易有限公司（以下简称“宁波广达盛”） 拟在澳大利亚投资100 澳币(约516.86 元人民币)设立全资子公司Guangdasheng (Australia) Pty Ltd（广达盛澳洲私有有限公司，以下简称“广达盛澳洲”）。

2、董事会审议情况

2017年4月26日，公司召开第六届董事会第十八次会议审议通过《关于全资 子公司对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》、《对外投资管理办法》等相关规定，本次投资事项属于公司董 事会决策权限，不需要提交股东大会批准。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

公司名称：宁波广达盛贸易有限公司；

注册地址：宁波保税区兴业一路5 号1 幢7 楼701 室（托管号376 号）； 企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)；

注册资本：5000 万元；

法定代表人：钱波林；

经营范围：预包装食品、乳制品的批发；自营和代理各类货物和技术的进出

口；相关经济咨询服务。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

本公司持有宁波广达盛100%的股权。

三、投资标的基本情况

公司名称: 广达盛澳洲私有有限公司（Guangdasheng (Australia) Pty

Ltd）；

公司类型:私有有限公司；

注册地址：澳大利亚维多利亚州； 法定代表人：阮晓静； 注册资本：100 澳币；

经营范围：代理、贸易；

股东出资情况：宁波广达盛出资100 澳币，占注册资本的100%。

（以上信息，最终以主管机关核定为准。）

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立澳洲子公司的目的：

公司收购恒天然澳大利亚私有有限公司（以下简称“恒天然”）下属生产中 心达润工厂（Darnum）51%的权益已完成资产交割，并与恒天然方共同组建非公 司型合资（以下简称“UJV”）架构运营达润工厂，设立广达盛澳洲是为了更好 的进行乳制品原料（基粉、脱脂奶粉）的国际贸易，规范国际贸易流程以及更好 的对接UJV。

2、设立澳洲子公司对公司的影响：

（1）贸易流程更合理：UJV 销售给广达盛澳洲，再由广达盛澳洲销售给宁波 广达盛，降低国际贸易风险；

（2）预计UJV 合资公司产品的国际贸易业务量将逐渐加大，成立广达盛澳 洲公司对业务的发展（如对接当地税务方面更合理等）带来更多便利。 本次设立子公司对公司的财务状况和经营成果不产生重大影响。

3、存在的风险

境外全资子公司成立后，可能面临运营管理、内部控制以及当地法律法规等 问题带来的风险。公司将加强内部协作机制的建立和运行，组建良好的经营管理 团队，积极防范和化解前述可能存在的风险。

特此公告。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

贝因美婴童食品股份有限公司

董事会

二○一七年四月二十七日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==