Beingmate Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jun 10, 2020

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2020-055

贝因美股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）董事长谢宏先

• 生召集和主持，会议通知于 2020 年 6 月 5 日以邮件方式发出。

  • 2、本次董事会于 2020 年 6 月 10 日召开，采用通讯方式表决。

• 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事、高级

• 管理人员列席了会议。

• 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规

• 和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于部分销售子公司增加经营范围的议案》。

为加快推进公司特殊医学配方产品的销售业务，根据国家市场监督管理总局、 国家食品药品监督管理总局的法规要求，同意贝因美（上海）现代商超营销有限 公司、贝因美营销管理有限公司等子公司在经营范围中新增“特殊食品销售（含 特殊医学用途配方食品）”（最终以主管机关审批内容为准）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

• 2 、审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》。

公司拟作价 1,791 万元向杭州洋驼贸易有限公司和自然人叶峰转让全资子公 司上海贝因美食品销售有限公司 100%股权。具体内容详见 2020 年 6 月 11 日刊 登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让全资子公司股权的公告》（公

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告编号：2020-056）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

三、备查文件

《贝因美股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

贝因美股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 11 日

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