Beingmate Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 11, 2019

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2019-107

贝因美股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）董事长谢宏先 生召集和主持，会议通知于 2019 年 12 月 6 日以书面、电话、电子邮件等方式发 出。

• 2、本次董事会于 2019 年 12 月 11 日召开，采用通讯方式进行表决。

• 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事、高级

• 管理人员列席了会议。

• 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规

• 和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司 2019 年 12 月 12 日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《贝因美股份有限公司股东大会议事规则》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 本议案需提交公司股东大会审议。

• 2、审议通过了《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》。

董事会同意于 2019 年 12 月 27 日（星期五）召开公司 2019 年第六次临时股

东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见刊登在 2019 年 12 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》、

• 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

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• 《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

• 三、备查文件

• 1、《贝因美股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议》；

特此公告。

贝因美股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月十一日

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