Beingmate Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 28, 2019

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2019-093

贝因美股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）董事长谢宏先 生召集和主持，会议通知于 2019 年 10 月 23 日以通讯方式向全体董事发出。

2、本次董事会于 2019 年 10 月 28 日召开，采用现场会议和通讯方式相结合 进行表决。

3、本次董事会应出席董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。其中董事许良军、 Johannes Gerardus Maria Priem、马涓以通讯方式参加；董事何晓华因公无法参会， 委托董事鲍晨代为出席会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、经董事会讨论，审议通过《关于 2019 年第三季度报告的议案》。 具体内容详见公司 2019 年 10 月 29 日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年第三季度报告》。 董事会认为公司《2019 年第三季度报告》全文真实反映了本报告期公司财 务状况及经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 所披露的信息真实、准确、完整。

《2019 年第三季度报告正文》（公告编号：2019-095）于 2019 年 10 月 29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、《证券日报》。

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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

• 2、经董事会讨论，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

同意公司根据国家财政部于 2019 年 9 月 19 日颁布的《关于修订印发合并财

务报表格式（2019 版）的通知》，对合并财务报表格式进行了修订。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

议案的具体内容详见公司 2019 年 10 月 29 日于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号： 2019-096）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

三、备查文件

• 1、《贝因美股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》；

2、《独立董事关于公司第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

贝因美股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十八日

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