Beingmate Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 21, 2019

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2019-092

贝因美股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席强赤 华先生召集，会议通知于 2019 年 10 月 16 日以通讯方式发出。

• 2、本次监事会于 2019 年 10 月 21 日在公司会议室召开，采用通讯表决的方

• 式进行表决。

  • 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

• 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规

• 和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司为所属子公司提供融资担保的议案》。

监事会认为：公司本次为杭州贝因美母婴营养品有限公司及贝因美（杭州） 婴童食品营销有限公司担保不存在损害企业及中小股东利益的情形。董事会关于 该事项的表决程序合法，相关审议程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规 定，同意为以上公司子公司提供担保。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案的具体内容详见 2019 年 10 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于公司为所属子公司提供融资担保的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

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三、备查文件

《贝因美股份有限公司第七届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

贝因美股份有限公司

监事会

二〇一九年十月二十一日

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