Beingmate Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 21, 2019

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2019-089

贝因美股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）董事长谢宏先 生召集，会议通知于 2019 年 10 月 16 日以书面、电话、电子邮件等方式发出。 2、本次董事会于 2019 年 10 月 21 日召开，采用通讯方式在公司会议室进行 表决。

3、本次董事会应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司监事、高级管理 人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司为所属子公司提供融资担保的议案》。

根据公司子公司杭州贝因美母婴营养品有限公司（以下简称“母婴营养 品”）及贝因美（杭州）婴童食品营销有限公司（以下简称“婴童食品营销”） 的经营发展需要，公司拟为母婴营养品及婴童食品营销两家子公司各提供不超过 人民币 6,000 万元和 5,000 万元的担保额度。本次担保主要用于两家子公司办理 银行借款、开具银行承兑汇票等，担保期限一年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案的具体内容详见 2019 年 10 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

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1

露的《关于公司为所属子公司提供融资担保的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2019 年 10 月 22 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为所属子公 司提供融资担保的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

2、审议通过了《关于宁波广达盛贸易有限公司经营范围变更的议案》。 因公司全资子公司宁波广达盛贸易有限公司（以下简称“宁波广达盛”）经 营发展需要，结合公司平台、渠道优势，公司拟进一步拓展宁波广达盛的业务范 围，现对其经营范围调整如下：

变更前的经营范围： 食品经营；食品添加剂、精炼植物油及油脂、金属包装 容器、金属材料、包装材料的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口 （不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理 商品）；经济咨询服务；商品信息咨询。（依法经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）

变更后的经营范围： 食品经营； 食用农产品、 食品添加剂、精炼植物油及油 脂、金属包装容器、金属材料、包装材料、 羊毛制品的批发、零售 的；自营和代 理各类货物和技术的进出口（不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招 标、出口许可证等专项管理商品）；经济咨询服务；商品信息咨询。

具体经营范围以工商登记机关核定的经营范围为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

3、审议通过了《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》。

董事会同意于 2019 年 11 月 21 日（星期四）召开公司 2019 年第五次临时股

东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见刊登在 2019 年 10 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》、

• 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

• 《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

三、备查文件

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• 1、《贝因美股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议》；

• 2、《独立董事关于公司第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

贝因美股份有限公司

董事会

二○一九年十月二十一日

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