Beingmate Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jul 11, 2019

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2019-054

贝因美婴童食品股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七 次会议于2019 年7 月10 日上午10 点以通讯表决的方式在公司22 楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于2019 年7 月5 日以书面、电话、电子邮件等方式 通知各位董事。本次会议由董事长谢宏先生主持，会议应到董事9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召开与表决程序符合《公 司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯方式进行表决，审议通过了如 下决议：

1、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整第二期 员工持股计划认购份额的议案》，关联董事鲍晨回避表决。

公司于2019 年5 月24 日召开2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于<贝因美婴童食品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》。

基于对公司发展的充分信心，总经理包秀飞、副总经理王云芳、副总经理 兼董事会秘书金志强向董事会申请增加员工持股计划出资认购股份。其它骨干人 员的认购份额相应作出调整, 获赠份额不变, 预留份额不变。本员工持股计划其 余部分未发生变化，并相应制定《贝因美婴童食品股份有限公司第二期员工持股 计划摘要（修订稿）》、《贝因美婴童食品股份有限公司第二期员工持股计划（修 订稿）》。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于调整第二期员工持股计划认购份额的公告》（公告编号：2019-055）。

《关于<贝因美婴童食品股份有限公司第二期员工持股计划摘要（修订稿）》

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（公告编号 2019-056）同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《贝因美婴童食品股份有限公司第二期员工持 股计划（修订稿）》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，《独立董事关于第七 届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》同日刊载于信息披露网站巨潮资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

董事会 二○一九年七月十一日

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