Beingmate Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jun 21, 2019

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2019-047

贝因美婴童食品股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六 次会议于2019 年6 月21 日上午10 点以通讯表决的方式在公司22 楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于2019 年6 月14 日以书面、电话、电子邮件等方 式通知各位董事。本次会议由董事长谢宏先生主持，会议应到董事9 名，实到董 事9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召开与表决程序符合 《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯方式进行表决，审议通过 了如下决议：

1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司下属公 司整体出租自有牧场并与康贝牧业签署租赁协议的议案》。

为了提升公司牧场经营效益、做强自有奶源，保障公司业务长远健康发展， 公司全资子公司贝因美(安达)奶业有限公司(以下简称“安达奶业”)及其下属公 司黑龙江贝因美现代牧业有限公司(以下简称“现代牧业”)拟分别与黑龙江康贝 牧业管理有限公司（以下简称“康贝牧业”，实际以工商部门核准为准）签订牧 场租赁合同，将安达奶业旗下的现代牧场和中本牧场租赁给康贝牧业。租赁期限 共计15 年，现代牧场和中本牧场合计整体租赁费用19,122.83 万元。本次交易 不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于公司下属公司整体出租自有牧场并与康贝牧业签署租赁协议的公告》（公 告编号：2019-048）。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

2、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于黑龙江贝因 美乳业有限公司以闲置老厂资产出资设立子公司并对外转让该公司部分股份的 议案》。

为了盘活闲置资产、提高资产使用效率，培育新的利润增长点，公司全资 子公司黑龙江贝因美乳业有限公司（以下简称“安达工厂”）拟以闲置老厂的厂 房、土地使用权、机器、设备等出资，新设安达工厂全资子公司黑龙江益得莱乳 业科技有限公司（以下简称“益得莱”，实际名称以工商部门核准为准），并将 益得莱80%股份以人民币880 万元转让给黑龙江华丹乳业有限公司。

3、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2019 年 第三次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于2019 年7 月12 日（星期五）召开2019 年第三次临时股 东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。详细内容见 于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

董事会 二○一九年六月二十一日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2