Beingmate Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jun 10, 2019

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2019-043

贝因美婴童食品股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五 次会议于2019 年6 月6 日上午10 点以通讯表决的方式在公司22 楼会议室召开。 召开本次会议的通知已于2019 年5 月31 日以书面、电话、电子邮件等方 式通知各位董事。本次会议由董事长谢宏先生主持，会议应到董事9 名，实到董 事9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召开与表决程序符合 《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯方式进行表决，审议通过 了如下决议：

1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于成立合资牧 业公司、整合公司黑龙江奶业资源的议案》。

为了提升公司牧场经营效益、做强自有奶源，保障公司业务长远健康发展， 公司拟通过全资子公司贝因美(安达)奶业有限公司（以下简称“安达奶业”）及 全资孙公司黑龙江贝因美现代牧业有限公司（以下简称“现代牧业”）与河北康 宏牧业有限公司（以下简称“康宏牧业”）开展战略合作。现代牧业与康宏牧业 拟合资成立黑龙江康贝牧业管理有限公司（以下简称“合资公司”，实际名称以 工商部门核准为准）。合资公司注册资金约13,000 万元，现代牧业以目前养殖 的奶牛等生物性资产出资，持有合资公司34.60%的股权；康宏牧业以奶牛等生 物性资产和现金出资合计8512 万元，持有合资公司股权的比例为65.40%，共同 经营安达奶业旗下的现代牧场和中本牧场。借助双方在牧场建设、牧场管理、乳 制品加工等方面的优势，通过合作提高牧场管理效率、保障鲜奶供应、探索产品 合作，实现互利共赢。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于成立合资牧业公司、整

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合公司黑龙江奶业资源的公告》（公告编号：2019-044）。

2、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于宁波广达盛 贸易有限公司经营范围变更的议案》。

鉴于全资子公司宁波广达盛贸易有限公司经营发展需要，拟对其经营范围 调整如下：

变更前的经营范围：预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发（在 许可证件有效期限内经营）；自营和代理各类货物和技术的进出口；相关经济咨 询服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有 关规定办理申请）。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后的经营范围：预包装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发和 销售（在许可证件有效期限内经营）；食品添加剂，散装食品（非直接入口食品）， 精炼植物油及油脂，食品金属包装容器及金属材料、塑料包装材料、包装用纸等 包装材料，自营和代理各类货物和技术的进出口；技术咨询、技术转让、经济咨 询服务、商品信息咨询。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商 品的，按国家有关规定办理申请）。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）

具体以工商登记机关核定的经营范围为准。

3、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司 以闲置土地对北海宁神增资的议案》。

公司全资子公司北海贝因美营养食品有限公司（以下简称“北海贝因美”） 为充分利用闲置资产、培育新的利润增长点，拟以闲置土地与合作方广西宁神生 物科技有限公司（以下简称“广西宁神”）共同对北海宁神沉香产业发展有限公 司（以下简称“北海宁神”）进行增资。增资前北海贝因美所占股权比例为35%； 广西宁神所占股权比例约为65%；本次北海贝因美拟以两宗土地使用权增资，两 宗土地使用权账面价值1,047.92 万元，评估价值5,516.56 万元，作价5,517 万元；广西宁神以货币出资1,311.49 万元。本次增资完成后，北海贝因美占北 海宁神的股权比例约为49%，广西宁神占股权比例约51%。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司以闲置土地 对北海宁神增资的公告》（公告编号：2019-045）。

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特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

董事会 二○一九年六月十日

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