Beingmate Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Mar 29, 2019

贝因美婴童食品股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第十一次会议的事前认可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》等有关规定，我们作为贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，基于独立判断立场，对公司提供的《关于2019年度日常关联交易的 议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》进行了事前审核，我们认为：

1、关于2019年度日常关联交易的事前认可意见

公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的 汇报并审阅了相关材料，同意该议案提交公司董事会审议。

董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。

2、关于续聘会计师事务所的事前认可意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年在为公司提供审计服务中，能 够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地 反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责 任和义务，同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度外 部审计机构的事项提交公司董事会审议。

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