Beingmate Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 24, 2018

证券代码：002570 证券简称：*ST 因美 公告编号：2018-079

贝因美婴童食品股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次 会议于2018 年10 月24 日上午10 点以现场表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2018 年10 月19 日以书面、电子邮件等方式通知 各位董事。本次会议由董事长谢宏先生主持，会议应参与表决董事9 名，实际参 与表决董事9 名，其中独立董事倪建林委托独立董事汪祥耀，独立董事马涓委托 独立董事汪祥耀代为表决，公司监事、高管人员列席了会议，本次会议的召开与 表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以现场表决的方式 进行表决，审议通过了如下决议：

1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年第三季度 报告》。

《2018 年第三季度报告全文》于2018 年10 月25 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；《2018 年第三季度报告正文》（公告编号： 2018-080）于2018 年10 月25 日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《上海证 券报》。

2、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟注销控股 子公司的议案》。

公司于1999 年6 月9 日对外投资设立全资子公司杭州贝因美妇幼保健有限 公司（以下简称“贝因美妇幼”）。截至目前，贝因美妇幼已无实际经营业务， 为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，公司拟注销该子公司。董事 会授权经营层依法办理相关注销事项。

一、注销子公司的基本情况

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公司名称：杭州贝因美妇幼保健有限公司 成立日期：1999 年6 月9 日

住所：浙江省杭州市余杭区良渚街道安溪路7 号

法定代表人：柴灵莺 注册资本：1000 万元人民币

统一社会信用代码：91330106712562036D

经营范围：妇幼保健用品（非药品、食品）、化学试剂（不含危险品）、水 处理设备、计算机软硬件的技术开发，经济信息咨询（除商品中介），生物技术 的技术咨询；批发、零售：预包装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉），妇幼保 健用品（非药品、食品），化学试剂（除化学危险品及第一类易制毒化学品）， 水处理设备，计算机软硬件。

财务情况：截至2017 年12 月31 日，贝因美妇幼总资产为1,665,674.84 元，净资产为-12,396,089.89 元，营业收入为107,286.75 元，净利润为 -4,087,707.67 元；截至2018 年6 月30 日，贝因美妇幼总资产为92,536.42 元， 净资产为-12,433,506.91 元，营业收入为38,684.50 元，净利润为-37,417.02 元。

二、注销的原因及对公司的影响

本次注销是基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有 资源配置，降低管理成本，从而提高公司整体经营效益。

鉴于贝因美妇幼目前已无实际经营业务，未对公司经营业绩产生实质性影 响，注销贝因美妇幼有利于提高公司资产管理效率，不会对公司整体业务发展和 盈利水平产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

根据《公司章程》规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需 提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

3、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更 的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018 年度一般企业财 务报表格式的通知》(财会[2018]15 号）的通知规定进行的合理变更，本次会计 政策变更不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生重大影响。

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-081）于2018 年10 月25 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证 券报》。

公司独立董事就该议案出具了同意的独立意见。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

董事会

二○一八年十月二十四日

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