Beingmate Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 23, 2018

证券代码：002570 证券简称：*ST 因美 公告编号：2018-064

贝因美婴童食品股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会 议于2018 年8 月22 日下午14 点以现场表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2018 年8 月11 日以书面、电子邮件等方式通知 各位董事。本次会议由董事长谢宏先生主持，会议应参与表决董事9 名，实际参 与表决董事9 名，其中董事朱晓静委托董事Johannes Gerardus Maria Priem 代为表决，独立董事马涓委托独立董事倪建林代为表决，公司监事、高级管理人 员列席了会议，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的 有关规定。会议以现场表决的方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年半年度报 告及其摘要》。

《2018 年半年度报告全文》于2018 年8 月24 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；《2018 年半年度报告摘要》（公告编号： 2018-065）于2018 年8 月24 日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《上海证券 报》。

2、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号： 2018-066）于2018 年8 月24 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》、《上海证券报》。

独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。

3、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事、监事 薪酬方案的议案》；

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

《董事、监事薪酬方案》详见附件。

独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于高级管理人 员薪酬方案的议案》；

独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。

5、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《高级管理人员薪 酬与考核管理办法》；

为更好地调动公司高级管理人员的积极性和创造性，进一步完善激励和约 束机制，进而促进公司的可持续增长，董事会薪酬与考核委员会根据公司年度经 营计划并结合企业行业特性等拟定《高级管理人员薪酬与考核管理办法》。

独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。

6、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整出售部 分房产相关事项的议案》。

为盘活资产，改善资产结构，提高资产运营效率，公司决定出售部分房产, 并分别于 2017 年 10 月 27 日第六届第二十二次董事会和 2017 年 12 月 20 日第六 届第二十四次董事会审议通过了《关于出售部分房产的议案》,共拟处置 29 套房 产,详见巨潮资讯网公司 2017-057 、2017-068 号公告；截至 2018 年 7 月底，已 出售 8 套房产，总价款 3219 万元，完成过户 8 套；公司拟继续通过房产中介公 司出售剩余房产，并授权公司管理层办理本次出售房产事项相关的具体事宜（包 括但不限于交易谈判、签署相应协议、办理转让手续等事宜）。

本次出售定价将综合考虑二手房市场行情，在参考各套房产评估价值的基 础上，与交易对方协商确定各套房产的最终成交价格。

7、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2018 年 第四次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于2018 年9 月26 日（星期三）召开2018 年第四次临时股 东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2018 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-067）

于2018 年8 月24 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券 时报》、《上海证券报》。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

董事会

二○一八年八月二十三日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件：《董事、监事薪酬方案》

一、董事薪酬方案

• 1、根据历年董事的津贴情况，综合考虑董事会董事工作量和所承担的责任，

拟定董事会非独立董事津贴标准为每位1600 元/月。

2、鉴于独立董事对公司规范健康发展的重要性和往届独立董事津贴标准， 拟定董事会独立董事的年度津贴标准为每位10 万元/年。

3、担任管理职务的董事的薪酬由董事会薪酬与考核委员会结合公司经营指 标及利润目标、高级管理人员担任的管理职务的工作性质、绩效考核情况评定后 给出建议；参照公司高级管理人员的发放方式，拟定董事长的年度薪酬为65 万 元/年。

二、监事薪酬方案

鉴于监事对公司规范运作的重要性和往届监事津贴标准，拟定监事会监事的 年度津贴标准为每位800 元/月；拟定监事会主席的年度津贴标准为10 万元/年。

三、实施日期

以上薪酬标准自2018 年5 月18 日第七届董事会、监事会成立之日起实施。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==