Beingmate Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 31, 2018

贝因美婴童食品股份有限公司

独立董事关于第七届董事会第三次会议

相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等有 关规定，我们作为贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）的独立董事， 对公司第七届董事会第三次会议审议的相关议案进行认真审核，现发表独立意见 如下：

一、本次公司董事会秘书、财务总监候选人的提名和审批程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

二、经过对本次董事会秘书、财务总监候选人简历的认真审查，我们认为本 次董事会秘书、财务总监候选人均具备相关专业知识和决策、协调执行能力，符 合履行相关职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》、中国证监会、深 圳证券交易所规定不得担任公司高级管理人员的情形，未发现存在被中国证监会 采取证券市场禁入措施的情形、未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 高级管理人员，亦未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批 评，不属于失信被执行人，符合担任上市公司高级管理人员任职资格的条件。本 次聘任的高管不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。金志强先生已经取得深圳证券交 易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力。

三、本次会议审议的有关聘任公司董事会秘书、财务总监的议案内容合法、 审议、表决程序均符合相关规定，合法有效，我们同意本次董事会会议关于聘任 公司董事会秘书、财务总监议案的表决结果，同意聘任金志强先生担任公司董事 会秘书，陈滨先生担任公司财务总监，上述高级管理人员任期自本次董事会通过 之日起至第七届董事会届满之日止。

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（以下无正文）

独立董事：汪祥耀、马涓、倪建林 2018 年 7 月 31 日

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