Beingmate Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 1, 2018

证券代码：002570 证券简称：*ST 因美 公告编号：2018-059

贝因美婴童食品股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次 会议于2018 年7 月1 日上午10 点以通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2018 年6 月30 日以书面、电话、电子邮件等方 式通知各位董事。本次会议由董事长谢宏先生主持，会议应到董事9 名，实到董 事9 名，公司监事列席了会议，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等的有关规定。会议以通讯方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于豁免公司第 七届董事会第二次会议通知期限的议案》。

会议同意豁免公司第七届董事会第二次会议的通知期限，并于2018 年7 月 1 日召开第七届董事会第二次会议。

2、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总 经理的议案》。

经董事长谢宏先生提名，董事会同意聘任包秀飞先生担任公司总经理，任 期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止，简历附后。

公司独立董事对本次聘任公司总经理事项发表了同意的独立意见，具体内容 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

董事会

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二○一八年七月一日

简历：

包秀飞：男，1969 年出生，中国国籍，工商管理硕士。曾在杭州娃哈哈集 团有限公司、上海百事食品有限公司、惠氏营养品(中国)有限公司先后任职，加 入贝因美公司之前,就职于荷兰皇家菲仕兰中国业务集团任美素佳儿首席销售官 及消费型乳制品总经理；2018 年 7 月加入贝因美。包秀飞先生不持有公司股份， 与持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的任一情形；不存在《公 司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受到过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。亦不是“失信被执行人”。

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