Beingmate Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

May 18, 2018

证券代码：002570 证券简称：*ST 因美 公告编号：2018-051

贝因美婴童食品股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次 会议于2018 年5 月18 日下午16 点以通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2018 年5 月14 日以书面、电话、传真、电子邮 件等方式发出。本次会议由董事谢宏先生主持，会议应到董事9 名，实到董事9 名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会 议以通讯方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第 七届董事会董事长的议案》；

董事会同意选举谢宏先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会 相同（2018 年5 月18 日-2021 年5 月18 日）。

为保障公司日常工作的顺利开展，在董事会未聘任新任董事会秘书之前， 暂由董事鲍晨女士代行董事会秘书职务。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

董事会

二○一八年五月十八日

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