Beingmate Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 26, 2018

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2018-042

贝因美婴童食品股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十 次会议于2018 年4 月26 日以通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2018 年4 月21 日以书面、电话、传真、电子邮 件等方式通知各位董事。本次会议由董事长王振泰先生主持，会议应到董事9 名，实到董事9 名，公司监事、高管人员列席了会议，本次会议的召开与表决程 序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯方式进行表决，审 议通过了如下决议：

1、会议以6 票赞成，0 票反对，3 票弃权，审议通过了《2018 年第一季度 报告》。

副董事长何晓华弃权理由：没有给与足够的时间和资料予以审阅和认定， 无法做出判断。

Johannes Gerardus Maria Priem 和朱晓静董事弃权理由：无法判断2018 年上半年业绩预测的准确性，主要如下：（1）公司业绩预测存在较为严重的内 控问题，目前没有明显改善；（2）公司未及时提供资料供董事审阅，仅在董事 会会议开始前20 分钟提供部分简要资料，董事缺乏必要的审阅时间；（3）公司 未能提供充分和令人信服的支持性材料和理据，且提供的部分预测依据和假设在 半天内发生较大变化，缺乏一致性，董事无法判断第二季度销售目标和业绩预测 的合理性。

《2018 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网，《2018 年第一季度报告正 文》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

特此公告。

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贝因美婴童食品股份有限公司

董事会 二○一八年四月二十六日

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