Beingmate Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 25, 2018

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2018-041

贝因美婴童食品股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年4 月25 日 收到公司独立董事史惠祥先生的书面辞职报告。根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定， 独立董事任职时间不得超过六年，公司独立董事史惠祥先生因任期届满向公司董 事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务。史 惠祥先生辞职后将不在公司担任任何职务。

史惠祥先生提出辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三 分之一，根据《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，史惠祥 先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，史 惠祥先生将按照有关规定继续履行职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事 的补选工作。

史惠祥先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运 作和健康发展发挥了重要且积极的作用。公司董事会对史惠祥先生在任职期间所 做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

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二○一八年四月二十五日

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