Beingmate Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 19, 2018

贝因美婴童食品股份有限公司

独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项

的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事 工作细则》的要求，作为贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）的 独立董事，我们对公司第六届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表独立意 见如下：

我们认为通过全资子公司为母公司担保，能够提升母公司融资能力，能够改 善母公司当前的财务状况。本次全资子公司为母公司提供担保事项，符合公司整 体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成 不利影响。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和规范性文件等相关规定， 同意本次全资子公司为公司提供担保。

独立董事：史惠祥、刘晓松、周亚力 二〇一八年一月十八日

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