Beingmate Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 19, 2018

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2018-004

贝因美婴童食品股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十 五次会议于2018 年1 月18 日下午14 点以现场结合通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2018 年1 月13 日以书面、电话、传真、电子邮 件等方式通知各位董事。本次会议由董事长王振泰先生主持，会议应到董事9 名，实到董事9 名，董事何晓华、鲍晨、朱晓静、Johannes Gerardus Maria Priem、 史惠祥、刘晓松和周亚力以通讯方式出席会议。本次会议的召开与表决程序符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以现场结合通讯方式进行表决，审 议通过了如下决议：

1、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司 为母公司提供担保的议案》。

《关于全资子公司为母公司提供担保的公告》刊登在2018 年1 月20 日《证 券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上。

特此公告。

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