Beingmate Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 21, 2017

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2017-068

贝因美婴童食品股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十 四次会议于2017 年12 月20 日上午10 点以通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2017 年12 月18 日以书面、电话、传真、电子邮 件等方式通知各位董事。本次会议由董事长王振泰先生主持，会议应到董事9 名，实到董事9 名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。会议以通讯方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于豁免公司第 六届董事会第二十四次会议通知期限的议案》。

根据公司1/3 以上董事的提议，豁免公司第六届董事会第二十四次会议的 通知期限，并于2017 年12 月20 日召开第六届董事会第二十四次会议。

2、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于出售部分房 产的议案》。

《关于出售部分房产的公告》刊登在2017 年12 月22 日《证券时报》、《上 海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

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