Beingmate Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 27, 2017

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2017-057

贝因美婴童食品股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十 二次会议于2017 年10 月27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2017 年10 月22 日以书面、电话、传真、电子邮 件等方式通知各位董事。本次会议由董事长王振泰先生主持，会议应到董事9 名，实到董事9 名，公司监事、高管人员列席了会议，本次会议的召开与表决程 序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以现场方式进行表决，审 议通过了如下决议：

1、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年第三季度 报告》。

《2017 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网，《2017 年第三季度报告正 文》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

2、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整子公司 经营范围的议案》。

鉴于全资子公司黑龙江贝因美乳业有限公司经营需要，董事会同意对黑龙 江贝因美乳业有限公司的经营范围调整如下：“乳制品，婴幼儿配方食品，食品 添加剂生产；预包装食品、婴幼儿配方乳粉销售”。（具体以工商登记机关核定 的经营范围为准）

3、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于出售部分房 产的议案》。

《关于出售部分房产的公告》刊登在2017 年10 月28 日《证券时报》、《上 海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上。

4、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对控股孙公

司进行增资的议案》。

• 《关于对控股孙公司进行增资的公告》刊登在2017 年10 月28 日《证券时

• 报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

董事会 二○一七年十月二十七日