Beingmate Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 29, 2017

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2017-048

贝因美婴童食品股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十 一次会议于2017 年8 月28 日上午10 点30 分以现场结合通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2016 年8 月23 日以书面、电话、传真、电子邮 件等方式通知各位董事。本次会议由董事长王振泰先生主持，会议应参与表决董 事9 名，实际参与表决董事9 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和 《公司章程》等的有关规定。会议以现场结合通讯方式进行表决，审议通过了如 下决议：

1、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年半年度报 告及其摘要》。

《2017 年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网，《2017 年半年度报告摘要》刊登在2017 年8 月30 日《证券时报》、《上海证券报》和 公司指定信息披露网站巨潮资讯网上。

2、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在2017 年8 月30 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网上。

3、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整第六届 董事会专业委员会委员的议案》。

经公司董事长王振泰先生提名，调整后的第六届董事会各专门委员会组成 如下：

战略委员会：王振泰（主任委员）、何晓华、Johannes Gerardus Maria Priem； 薪酬与考核委员会：史惠祥（主任委员）、刘晓松、周亚力、鲍晨、Johannes

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Gerardus Maria Priem；

审计委员会：刘晓松（主任委员）、周亚力、史惠祥、王振泰、朱晓静； 提名委员会：史惠祥（主任委员）、刘晓松、周亚力、王振泰、Johannes Gerardus Maria Priem；

科学技术委员会：王振泰（主任委员）、何晓华、朱晓静。

4、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计政 策的议案》。

《关于会计政策变更的公告》刊登在2017 年8 月30 日《证券时报》、《上 海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

董事会

二○一七年八月二十九日

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