Beingmate Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 28, 2017

贝因美婴童食品股份有限公司

独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的 独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工 作细则》的要求，我们作为公司独立董事，对公司第六届董事会第二十次会议相 关事项发表独立意见如下：

经审阅黄引芬女士的个人履历等相关资料，不存在《公司法》第一百四十六 条规定的情形，未发现被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情 况；未发现有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒， 能够胜任所聘任岗位的任职要求，我们同意指定黄引芬女士代行财务总监职责。

独立董事：史惠祥、刘晓松、周亚力 2017 年8 月28 日

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