Beingmate Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 27, 2017

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2017-015

贝因美婴童食品股份有限公司

关于调整董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司副总经理、财务总监、董事会秘书沈立军先生因工作岗位调动申请辞去 公司董事会秘书职务，辞职后沈立军先生将继续担任公司副总经理、财务总监。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司第六届 董事会第十八次会议决议聘任副总经理鲍晨女士为公司董事会秘书，任期自本次 董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。董事会秘书的基本情况简要 介绍如下：

鲍晨：女，1974年出生，中国国籍。1995年7月加入贝因美，历任杭州贝因 美食品有限公司总经办副主任，浙江贝因美科工贸股份有限公司人力资源部副总 经理、公众事务部总经理、公司董事会秘书。现任公司副总经理。

鲍晨女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系， 不是失信被执行人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未 受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。鲍晨女士已取得深 圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规和 规定要求的任职条件。

公司董事会秘书鲍晨女士联系方式如下：

电话：0571-28038994 传真：0571-28077045 电子邮箱：security@beingmate.com 通讯地址：杭州市滨江区南环路3758号贝因美大厦

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

董事会

二○一七年四月二十七日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==