Beingmate Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jan 24, 2017

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2017-001

贝因美婴童食品股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七 次会议于2017 年1 月23 日下午16 点以通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2017 年1 月18 日以书面、电话、传真、电子邮 件等方式通知各位董事。本次会议由董事长王振泰先生主持，会议应到董事8 名，实到董事8 名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。会议以通讯方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、会议以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于参 与发起设立保险公司的议案》。

详细内容见刊登在2017 年1 月25 日《证券时报》、《上海证券报》和公 司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于参与发起设立保险公司的公告》。

2、会议以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于调 整控股子公司经营范围的议案》。

鉴于控股子公司经营需要，董事会同意对吉林贝因美乳业有限公司的经营 范围调整如下：“乳制品[乳粉（全脂乳粉、调制乳粉）]；婴幼儿配方乳粉生产、 销售；食品添加剂（氮气）生产；农副产品生产、收购与销售；养殖；畜产品（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。（具体以工商登 记机关核定的经营范围为准）

特此公告。

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