Beingmate Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 28, 2016

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2016-040

贝因美婴童食品股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五 次会议于2016 年10 月28 日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2016 年10 月23 日以书面、电话、传真、电子邮 件等方式通知各位董事。本次会议由董事长王振泰先生主持，会议应到董事9 名，实到董事9 名，公司监事、高管人员列席了会议，本次会议的召开与表决程 序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以现场方式进行表决，审 议通过了如下决议：

1、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年第三季度 报告》。

《2016 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网，《2016 年第三季度报告正 文》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

2、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整全资子 公司经营范围的议案》。

鉴于全资子公司经营需要，董事会同意对北海贝因美营养食品有限公司经 营范围调整为：“乳制品[液体乳（调制乳、灭菌乳、发酵乳）其他乳制品（炼 乳、干酪）]的生产、销售；饮料（果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类、固体饮料类、 其他饮料类）的生产、销售；调味料（炼奶酱）的生产、销售；婴幼儿配方乳粉 （干湿法复合工艺）、婴幼儿及其他配方谷粉（婴幼儿配方谷粉）、乳制品[乳 粉（调制乳粉）]的生产，预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售， 自营和代理一般商品和技术的进出口业务（国家限制经营或禁止进出口的商品和 技术除外）；食品添加剂的自产自用。（具体以公司登记机关核定的经营范围为 准）”

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特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

董事会 二○一六年十月二十八日

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