Beingmate Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 30, 2016

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2016-032

贝因美婴童食品股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四 次会议于2016 年8 月29 日上午 10 点30 分以现场表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2016 年8 月24 日以书面、电话、传真、电子邮 件等方式通知各位董事。本次会议由董事长王振泰先生主持，会议应参与表决董 事9 名，实际参与表决董事9 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和 《公司章程》等的有关规定。会议以现场方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年半年度报 告及其摘要》。

《2016 年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网，《2016 年半年度报告摘要》刊登在2016 年8 月31 日《证券时报》、《上海证券报》和 公司指定信息披露网站巨潮资讯网上。

2、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在2016 年8 月31 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网上。

3、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选董事会 下设委员会委员的议案》。

同意补选周亚力先生担任提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计 委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

4、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司 对外投资设立合资公司的议案》。

《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》刊登在2016 年8 月31

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日《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

董事会 二○一六年八月二十九日

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