Beingmate Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jun 13, 2016

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2016-024

贝因美婴童食品股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二 次会议于2016 年6 月13 日上午9 点30 分以通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2016 年6 月8 日以书面、电话、传真、电子邮件 等方式通知各位董事。本次会议由董事长王振泰先生主持，会议应到董事8 名， 实到董事8 名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有 关规定。会议以通讯方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、会议以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用节余募 集资金永久补充流动资金的议案》。

详细内容见刊登在2016 年6 月14 日《证券时报》、《上海证券报》和公 司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金 的公告》。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司 董事会 二○一六年六月十三日

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