Beingmate Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

May 18, 2016

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2016-018

贝因美婴童食品股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一 次会议于2016 年5 月18 日上午9 点30 分以通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2016 年5 月12 日以书面、电话、传真、电子邮 件等方式通知各位董事。本次会议由董事长王振泰先生主持，会议应到董事9 名，实到董事9 名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。会议以通讯方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司 间股权转让的议案》。

详细内容见刊登在2016 年5 月19 日《证券时报》、《上海证券报》和公 司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于全资子公司间股权转让的公告》。

2、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整全资子 公司经营范围的议案》。

鉴于全资子公司经营需要，董事会同意将黑龙江贝因美乳业有限公司经营范 围调整为：“婴幼儿配方乳粉（干湿法复合工艺），乳制品[乳粉（全脂乳粉、 脱脂乳粉、调制乳粉（湿法工艺））、其他乳制品（奶油）]制造（有效期至2017 年3 月1 日）；对食品添加剂（氮气）项目的建设投资。（具体以公司登记机关 核定的经营范围为准）”。

3、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立全 资子公司的议案》。

详细内容见刊登在2016 年5 月19 日《证券时报》、《上海证券报》和公 司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于投资设立全资子公司的公告》。

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特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

董事会 二○一六年五月十八日

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