Beingmate Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 29, 2016

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2016-016

贝因美婴童食品股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次 会议于 2016 年 4 月 29 日上午 9 点 30 分以通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于 2016 年 4 月 24 日以书面、电话、传真、电子邮 件等方式通知各位董事。本次会议由董事长王振泰先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。会议以通讯方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年第一季度 报告》。

《2016 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网，《2016 年第一季度报告正 文》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整全资子 公司经营范围的议案》。

鉴于全资子公司经营需要，董事会同意对杭州贝因美母婴营养品有限公司 经营范围调整为：“生产、加工：乳制品[乳粉（调制乳粉）]，婴幼儿配方乳粉 （干法工艺），特殊医学用途配方食品，食品添加剂氮气；批发、零售：预包装 食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）。”（具体以公司登记机关核定的经营范围 为准）。同时授权公司经营层办理该子公司经营范围调整相关手续。

特此公告。

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